- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -

Банкрутство по-запорізьки: гуманний суддя, «смотрящий», Межигір’я та всі-всі-всі

Опублікував Editor 13.05.2014 @ 12:21 в Статті | 1 Comment

За останні 15 місяців Господарський суд Запорізької області виніс 462 постанови про банкрутство. Цифра не здається чимось дивним, якщо не порівнювати цей показник з іншими регіонами.

Виявилось, що за період з січня 2013 по березень 2014 року у Запорізькій області збанкротіло найбільше підприємств серед усіх регіонів України.

Графіка нам наглядно ілюструє, що Запорізька область не тільки впевнено займає перше місце, а й випереджає Харківську область майже в два рази.

Людина, яка змінила все

Цікава математика на цьому тільки розпочинається: 65 % постанов про банкрутство Господарського суду Запорізької області (а це більше, ніж кожна друга!) — справа рук однією людини. 300 з 462 постанов було винесено суддею Олексієм Юлдашевим.

На питання запиту [1] “Яким чином відбувається розподіл справ між суддями” у Господарському суді Запорізької області відповіли відпискою з законодавства України: “У суді функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді”.

На практиці ж виявляється інакше.

Create Infographics [2]

З інфографіки бачимо, що постанов і ухвал у справах про банкрутство Юлдашевим винесено більше, ніж будь яким іншим суддею Господарського суду Запорізької області. Таким чином, під час “об’єктивного та неупередженого розподілу справ” до нього потрапляє найбільше справ, пов’язаних з банкрутством.

Проаналізувавши ці справи, можемо виокремити дві цікаві схеми банкрутства.

Схема 1: перереєструвати і ліквідувати

Як зазначалось вище, в Запорізькій області більше ніж в інших регіонах підприємств, що стають банкрутами. Але, насправді ж, у своїй більшості, це НЕ запорізькі підприємства. Зазвичай це київські чи дніпропетровські фірми, а запорізьку “прописку” вони отримують незадовго до розгляду справи у суді. Для реєстрації, як правило, використовують декілька постійних адрес.

“Ювіско груп” зареєстровано на панамський офшор “Бьюлу трейд інк.”, а керівник підприємства – Сергій Хаманов. Він же і був ліквідатором десятьох підприємств-банкрутів. Найцікавіше те, що телефон “Ювіско груп”  (044)581-52-91, ідентичний телефону юридичної компанії “Стайлінг” [7].

На перший погляд “Стайлінг” є звичайним реєстратором, який реєструє та супроводжує діяльність фірм. Проте в матеріалі дворічної давнини “5 мільярдів для “сім’ї”?” [8]  Сергія Щербіни, показано прямий зв’язок цієї контори з ТОВ “Танталіт”. Останні були і поки що залишаються номінальним власником “Межигір’я”.

Навіщо ж підприємствам потрібні ці перереєстрації? Виходить, таким чином справи потрапляють до “потрібного” судді, а під час розгляду, суд, чомусь, не повідомляє кредиторів про ліквідацію підприємств-банкрутів. За допомогою цієї схеми банкрути ухиляються від сплати боргів та податків. В такій ситуації податкові органи лише іноді встигають зреагувати на порушення, адже вони дізнаються про ліквідацію з великим запізненням. Прикладів цьому можна знайти безліч у постановах Донецького апеляційного господарського суду.

24 вересня 2013 року Юлдашев постановив [9] визнати банкрутом ТОВ “Флагман ЛТД”. Податкова перевірка підприємства не була проведена. ДПІ у Солом’янському районі м. Києва звертається до суду з вимогою скасувати цю постанову, обґрунтувавши це тим, що боржник не провів перевірку та не повідомив їх, як можливого кредитора. 23 грудня 2013 року Донецький апеляційний господарський суд скасовує [10] цю постанову.

У реєстрі судових рішень за 2013-2014 роки вдалось знайти 91 постанову Донецького апеляційного господарського суду, пов’язану з винесеними рішеннями судді Юлдашева. Звісно ж, не кожна з цих апеляцій мала успіх.

Схема 2: сам собі боржник

Серед справ є й ті, у яких кредитор попереджений про банкрутство боржника. У таких ситуаціях випливають не менш цікаві подробиці.

9 липня 2013 року Юлдашев постановив [11] визнати банкрутом запорізьке ТОВ “Науково-виробнича компанія “Укрспецтехнологія”. На перший погляд, звичайна компанія з звичайним боргом у 220 тис. грн. Тільки зареєстрована вона на не зовсім звичайних людей. Володіли “Укрспецтехнологією” у рівних частках дві людини. Перший – це Александр Згурський, син бізнес-партнера Григорія Суркіса, Валентина Згурського. Другий – Євген Анісімов, більш відомий як запорізький “смотрящий”. Чи повірить хтось, що у цих людей в минулому році не було 220 тис. грн. аби погасити борги? Насправді ж, ніякого боргу не існувало, а точніше – він був тільки на папері. У матеріалах справи вбачається, що підприємство має борги перед двома кредиторами: Гавурою О. М. у розмірі 46 тис. грн. та Олейніковим А. М. у 170 тис. грн. Прізвища та ініціали цих людей дивним чином збігаються з партнерами “смотрящего” Анісімова. Оксана Гавура очолює ТОВ “Термінал-2005”. Цю фірму заснували безпосередньо  Євген Анісімов та Андрій Олейніков. На Говуру та Олейнікова також зареєстрована низка підконтрольних Анісімову підприємств, які протягом останніх років  отримали замовлень [12] за результатами держзакупівель на суму щонайменше 269,24 млн. грн.

Інший приклад. 18 січня 2013 року вже відомий суддя постановив визнати банкрутом п’ять компаній:

Банкрут

Зареєстровано на Кредитор Борг
ПП “Січ-Опт” [13] Романа Газізова ТОВ “Енергоцемент” 17 тис. грн.
ПП “Квелторг” [14] Яну Бур’ян ТОВ “Енергоцемент” 19,1 тис. грн.
ПП “Спецмегаторг” [15] Сергія Бур’ян ТОВ “Енергоцемент” 19,1 тис. грн.
ПП “Пологтранссервіс” [16] Євгена Шмельова ТОВ “Енергоцемент” 19,5 тис. грн.
ПП “Илевен” [17] Наталю Сидоренко ТОВ “Енергоцемент” 19,3 тис. грн.

Всі підприємства-банкрути зареєстровані у м. Пологи на вул. Горького. У всіх підприємств один кредитор, який зареєстрований у Донецьку. У всіх підприємств контактний номер телефону 095-875-27-49. Такий самий номер зазначено і в контактах кредитора ТОВ “Енергоцемент”. До речі, ТОВ “Енергоцемент” вже теж банкрут, за рішенням Господарського суду Донецької області.

Ще приклад. Запорізькі ТОВ ВКФ “Араміс” [18] та ТОВ “Аякси” [19] були визнані банкрутами. Обидва підприємства мали борги у 100 тис. грн. перед ТОВ “Адвокатська компанія “Севастьянов та партнери”. Засновниками обох банкрутів є ТОВ “Консалтингова компанія “СІП”. І кредитор “Севастьянов та партнери”, і засновник боржників “Консалтингова компанія “СІП” зареєстровані на одну людину – Романа Севастьянова.

Деякі кредитори у справах судді Юлдашева зустрічаються найчастіше.

Ці підприємства Державній податковій інспекції треба перевірити у першу чергу. Загалом, список “героїв” постанов Юлдашева за 2013-2014 роки виглядає так [20].

Гвинтик у системі

Навіщо все це робиться нам не відомо, але з постанов Юлдашева за 2013-2014 роки зрозуміло, що банкрути не виплатили приблизно 490 млн. грн. боргів. Звісно ж, не всі підприємства мають ознаки фіктивності, але велика їх кількість є дуже підозрілою.

Олексія Юлдашева не можна назвати головним героєм фіктивних банкрутств в Україні. Але він є тим гвинтиком, без якого ця система не може працювати. Зараз Юлдашев продовжує сумлінно визнавати підприємства банкрутами та ліквідовувати їх. Якщо казати про його труди, то вони були визнані ще у 2012 році. Тоді Вища кваліфікаційна комісія суддів України винесла [21] Олексію Юлдашеву догану. Вже у 2014 році ця ж комісія рекомендувала [22] Юлдашева на посаду судді безстроково.

На завершення одна історія. У 2001 році, на сайті тижневика “Дзеркало тижня” з’явився матеріал під назвою “Технологія свавілля” [23]. Це розповідь про суддю, який свідомо порушує присягу, чим допомагає жінці приватизувати коридор загального користування. Автор виділяє дві причини такого вчинку, одна з яких глибока впевненість у власній безкарності. До речі, автор матеріалу символічно має ім’я та прізвище… Олексій Юлдашев.

Геннадій Матвієнко


Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org

URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2014/05/13/bankrutstvo-po-zaporizki/

URLs in this post:

[1] запиту: https://drive.google.com/file/d/0B_ne4tYZxekERlBFb1lZQW45S2tfdml4cGtkcHFQanE1dHBj/edit?usp=sharing

[2] Create Infographics: http://infogr.am

[3] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37554306

[4] розпіарене: https://www.youtube.com/watch?v=_5X_GTW-2sI

[5] підрядами: http://nashigroshi.org/2011/02/21/770/

[6] субпідряди: http://nashigroshi.org/2013/02/11/firma-zapidozrena-u-pryvlasnenni-desyatkiv-miljoniv-na-zaliznytsi-prodovzhyla-tenderyty-sotni-miljoniv-u-chornomornaftohaza/

[7] Стайлінг”: http://stayling.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html

[8] 5 мільярдів для “сім’ї”?”: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/12/6972593/

[9] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33699872

[10] скасовує: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36354721

[11] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32350466

[12] отримали замовлень: http://zp.nashigroshi.org/2013/10/22/firmy-scho-povyazani-z-anisimovym-natenderyly-na-chvert-milyarda/

[13] ПП “Січ-Опт”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000837

[14] ПП “Квелторг”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000717

[15] ПП “Спецмегаторг”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000690

[16] ПП “Пологтранссервіс”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000598

[17] ПП “Илевен”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000579

[18] ТОВ ВКФ “Араміс”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37372376

[19] ТОВ “Аякси”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37471269

[20] так: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avne4tYZxekEdDlBWmkwbzgzMEYtZ0c3enZ1OE91ekE&usp=drive_web#gid=0

[21] винесла: http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/visha-kvalifikatsiyna-komisiya-suddiv-ukraini-virishila-napraviti-rekomendatsiu-do-vishoi-radi-ustitsii-shodo-zvilnennya-suddi-4-ogolosila-doganu-190412/

[22] рекомендувала: http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/visha-kvalifikatsiyna-komisiya-suddiv-ukraini-nadala-rekomendatsii-dlya-obrannya-bezstrokovo-11-suddyam/

[23] Технологія свавілля”: http://gazeta.zn.ua/LAW/tehnologiya_proizvola.html

[24] “Ліві” витоки водоканалу : http://zp.nashigroshi.org/2013/09/23/livi-vytoky-vodokanalu/

[25] Приватний комунгосп : http://zp.nashigroshi.org/2014/04/10/pryvatnyj-komunhosp/

[26] По три гривны в одну кассу : http://zp.nashigroshi.org/2014/05/05/prymechanye-k-obosnovanyyu-povyishenyya-tsen-na-proezd/

[27] Аеропорт на двох : http://zp.nashigroshi.org/2015/05/25/aeroport-na-dvoh/

Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.