НОВИНИ

26.11.2020
25.11.2020
24.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
18.11.2020
17.11.2020
16.11.2020
13.11.2020
12.11.2020
11.11.2020
10.11.2020
Всі новини »

ТЕГИ

Екс-податківця звільнили від відповідальності за організацію конвертцентру через амністію

17 Вересня 2014

Організатора схеми зі створення фіктивних фірм для конвертації безготівкових грошових коштів звільнили від кримінальної відповідальності за амністією. Про це свідчить ухвала Мелітопольського міськрайонного суду від 28 серпня.

Як свідчать матеріали справи, чоловік зареєстрував на підставних осіб три фірми для подальшого використання їх в неправомірному формуванні податкового кредиту i, як наслідок, в мінімізації податкових зобов’язань підприємствами-контрагентами. ПП “Терраврожай” та ПП “Агротрейд 2008” з самого початку зареєстрували на двоюрідного брата організатора схеми, а третю фірму – ПП “Аллюр-2009” – останній перереєстрував з себе на не вказану особу.

В результаті фіктивної діяльності трьох фірм з вересня 2008 року по грудень 2010 року вони не сплатили до бюджету 8,57 млн. грн. ПДВ.

Суд кваліфікував дії організатора схеми як фіктивне підприємництво. Та в судовому засіданні обвинувачений зі своїм захисником заявив клопотання про застосування Закону України “Про амністію у 2011 році”. Клопотання підтримав і прокурор, тож суд звільнив організатора схеми від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

Першочерговим власником ПП “Аллюр-2009”, який і виступив організатором схеми, був Сергій Масюков. З 1998 року по 2007 рік він працював в головному відділі податкової міліції, де займався саме виявленням і розслідуванням кримінальних справ в сфері оподаткування. Цю інформацію Масюков вказав у своєму резюме від 2009 року.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | Мелітополь

НАШІ ГРОШІ

26.11.2020
25.11.2020
24.11.2020