Організатора схеми зі створення фіктивних фірм для конвертації безготівкових грошових коштів звільнили від кримінальної відповідальності за амністією. Про це свідчить ухвала ^[1] Мелітопольського міськрайонного суду від 28 серпня.

Як свідчать матеріали справи, чоловік зареєстрував на підставних осіб три фірми для подальшого використання їх в неправомірному формуванні податкового кредиту i, як наслідок, в мінімізації податкових зобов’язань підприємствами-контрагентами. ПП “Терраврожай” та ПП “Агротрейд 2008” з самого початку зареєстрували на двоюрідного брата організатора схеми, а третю фірму – ПП “Аллюр-2009” – останній перереєстрував з себе на не вказану особу.

В результаті фіктивної діяльності трьох фірм з вересня 2008 року по грудень 2010 року вони не сплатили до бюджету 8,57 млн. грн. ПДВ.

Суд кваліфікував дії організатора схеми як фіктивне підприємництво. Та в судовому засіданні обвинувачений зі своїм захисником заявив клопотання про застосування Закону України “Про амністію у 2011 році”. Клопотання підтримав і прокурор, тож суд звільнив організатора схеми від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.

Першочерговим власником ПП “Аллюр-2009”, який і виступив організатором схеми, був Сергій Масюков. З 1998 року по 2007 рік він працював в головному відділі податкової міліції, де займався саме виявленням і розслідуванням кримінальних справ в сфері оподаткування. Цю інформацію Масюков вказав у своєму резюме ^[2] від 2009 року.