- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -

Фірми щойно обраного депутата відзначилися у справах по ухиленню від сплати податків

Опублікував Editor 30.10.2014 @ 11:48 в Новини | No Comments

Фірма щойно обраного народного депутата Сергія Валентирова була задіяна в схемах з ухилення від сплати податків. Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Сергій Валентиров балотувався як самовисуванець по мажоритарному округу №81 з центром в місті Токмак. За результатами виборів він отримав підтримку в 24,51% з близько 17,5 тисяч голосів виборців, випередивши свого найближчого конкурента Олександра Рєпкіна на 3,5 тисячі голосів.

Фактично Валентиров є протеже діючого народного депутата Олександра Пономарьова, який переобрався по мажоритарному окрузі №78 з центром в місті Бердянськ. Сергій Валентиров є директором ТОВ “Торговий дім “Агрінол” з групи підприємств Пономарьова та володіє [1] часткою фірми.

Окрім цього, Сергій Валентиров володів фірмою “Радфот”, яка на цей час визнана банкрутом.

Як йдеться в одній з численних судових справ [2], в травні 2009 року податкова виявила завищення валових витрат та безпідставність сформованого ТОВ “Канон” податкового кредиту. Рішення податківці мотивували перевіркою ланцюга поставки товару до “Канону”. Так, остання фірма придбала в 2008 році нафтопродуктів у “Радфот” на 1,24 млн. грн., яке, в свою чергу, начебто закуповувало їх у ТОВ “Уютбудпостач”, ТОВ “ЗВМ Компані” та ПП “Рідан”, які виявилися фіктивними. Оскільки фактично товар не було придбано, ТОВ “Канон”завищило валові витрати на вартість товарів отриманих від “Радфоту” в 2008 році на 0,97 млн. грн.

Керував “Каноном” також Валентиров. Належала фірма безпосередньо Олександру Пономарьову, його племінникам Юрію та Руслану, Михайлу Какушадзе, Ігорю Добичі та Ангеліні Ситник.

В лютому 2010 року Сергія Валентирова, як директора “Канону”, оштрафували [3] на 85 гривень за заниження податку на прибуток на 25 тис. грн. і ПДВ на 63 тис. грн.

Фігурувала фірма “Радфот” і в поставках продукції, яку формально закуповувала у фіктивних фірм, для ТОВ “Бердянськбудтрест” [4] та ТОВ “НВО Агрінол” [5], які на основі цього безпідставно формували податковий кредит.

Окрім цього, в серпні 2011 року Жовтневий районний суд Запоріжжя визнав [6] винною особу, ім’я якої встановити не вдалося, у здійсненні фіктивного підприємництва, зокрема і шляхом штучного оформлення господарських операції та безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту саме фірми “Радфот”.

Також в 2011 році розслідувалася кримінальна справа стосовно незаконної емісії та подальшого використання у злочинній схемі векселів “Тракторного механічного заводу”. Купівлю/продаж здійснювало “Радфот”, у зв’язку з чим суд дозволив [7] органам слідства провести виїмку документів по вказаним операціям.


Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org

URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2014/10/30/firmy-schojno-obranoho-deputata-vidznachylysya-u-spravah-po-uhylennyu-vid-splaty-podatkiv/

URLs in this post:

[1] володіє: http://zp.nashigroshi.org/2014/02/21/ahrinol-ponomarovyh-ta-kompaniji-otrymalo-sche-13-miljona/

[2] справ: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8317393

[3] оштрафували: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15325574

[4] ТОВ “Бердянськбудтрест”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9998391

[5] ТОВ “НВО Агрінол”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7826778

[6] визнав: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/17814278

[7] дозволив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/15291894

[8] Бердянський міськвиконком відхилив найдешевшу пропозицію на тендері, вибравши на 20% дорожче : http://zp.nashigroshi.org/2013/02/15/berdyanskyj-miskvykonkom-vidhylyv-najdeshevshu-propozytsiyu-na-tenderi-vybravshy-na-20-dorozhche/

[9] Бердянським школам куплять сотню комп’ютерів : http://zp.nashigroshi.org/2014/10/03/berdyanskym-shkolam-kuplyat-sotnyu-kompyuteriv/

[10] Головний по кладовищу після 400 доларів хабара став прибиральником : http://zp.nashigroshi.org/2014/10/21/holovnyj-po-kladovyschu-pislya-400-dolariv-habara-stav-prybyralnykom/

[11] Бердянський порт скупився у сина екс-ревізора на 5 мільйонів, дешевших викинули за папірці : http://zp.nashigroshi.org/2015/04/21/berdyanskyj-port-skupyvsya-u-syna-eks-revizora-na-5-miljoniv-deshevshyh-vykynuly-za-papirtsi/

Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.