Міліція відкрила кримінальне провадження по факту нецільового використання коштів, призначених для модернізації Запорізького титано-магнієвого комбінату. Про це йдеться в ухвалі ^[1] Заводського районного суду м. Запоріжжя від 28 жовтня, якою слідчим надано доступ до банківських рахунків підприємства.

За матеріалами справи, держфінінспекція провела аудит діяльності ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат”, яке входить до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. ТОВ було сформовано на базі однойменного Державного підприємства в 2013-му році. Співвласниками новоствореної юрособи стали держава у особі Фонду держмайна (51%) та “Толексіс Трейдінг Лімітед” Дмитра Фірташа ^[2] (49%).

Згідно договору та додаткової угоди до нього, “Толексіс Трейдінг” зобов’язалась забезпечити реалізацію Інвестиційної програми технічної модернізації на суму не менше 110 млн. доларів США. Також фірма мала повністю погасити за власний рахунок протягом трьох місяців з дати утворення ТОВ “ЗТМК” прострочену заборгованість  Державного підприємства “ЗТМК” з виплати заробітної плати, податків, зборів, інших обов’язкових платежів та за спожиті енергоносії.

Втім, державні аудитори встановили, що отримані інвестиції витрачались з порушеннями. Так, із загальної суми отриманих від “Толексіс Трейдінг” 110 млн. доларів США, фактично щонайменше 362,442 млн. грн. були спрямовані керівництвом підприємства не на технічну модернізацію виробництва.  З цієї суми 28,47 млн. грн. пішли на оплату енергоресурсів та сировини; 260,45 млн. грн. перераховану Державному підприємству “ЗТМК” у вигляді поворотної фінансової допомоги, 73,52 млн. грн. спрямували на погашення заборгованості ДП “ЗТМК” за кредитним договором.

За матеріалами слідства, на час укладання договорів позики між ТОВ “ЗТМК” та ДП “ЗТМК”, держпідприємство  перебувало в стані припинення за рішенням засновника та з січня 2014 року не здійснювало  виробничої діяльності. Отже, потенційних джерел надходжень для забезпечення повернення позики у 260,45 млн. грн. ДП “ЗТМК” на час укладання вказаних договорів не мало. На теперішній час перспективи щодо повернення позики шляхом перерахування на поточний рахунок ТОВ “ЗТМК” відсутні.

Також, ТОВ “ЗТМК” погасило зобов’язання ДП “ЗТМК” за кредитним договором за рахунок депозиту ТОВ “ЗТМК”, на якому було розміщено кошти, призначені для внеску в статутний фонд підприємства у розмірі 4,55 млн. дол. США.

Дії керівництва комбінату кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК – “умисне зловживання службовим становищем, що спричинило підприємству тяжкі наслідки”. Директором ТОВ “ЗТМК” є Володимир Сивак. Раніше він працював заступником голови правління – комерційним директором найбільшого виробника кальцинованої соди в Україні – Кримського содового заводу, підконтрольного Group DF Дмитра Фірташа. В.о.гендиректора ДП “ЗТМК” є Володимир Корольков, який одночасно є головним інженером на підприємстві.