Колишній “регіонал” підозрюється у відмиванні 2 мільйонів кіотських грошей у Бердянську

31 Грудня 2015

Поліція розслідує справу про відмивання та обготівкування СП ТОВ “Авалон” 2 млн. грн при реконструкції однієї зі шкіл у Бердянську. Про це йдеться в ухвалі Бердянського міськрайонного суду від 18 грудня.

Згідно матеріалів справи, спільне українсько-македонське підприємство ТОВ “Авалон” та державне підприємство “Держекоінвест” у грудні 2012 року уклали угоду на роботи з капітального ремонту об’єктів соціальної сфери у Запорізькій області (44 проекти) загальною вартістю 96 млн. грн.

У лютому 2015 року працівники податкової та КП “Управління капітального будівництва” провели контрольний обмір обсягів будівельних робіт при капітальному ремонті будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 і виявили невідповідність обсягів фактичних та зазначених у актах приймання виконаних будівельних робіт ТОВ “Авалон” за серпень 2013 року з різницею у 2 млн. грн.

У суді слідчі вказували, що потребують оригінал підпису директора “Авалон” для звірки з підписом у актах виконаних робіт, тому просили надати дозвіл до документів про відкриття рахунку фірмою у банку. Також вони наголошували на тому, що фірма може бути причетна до відмивання та обготівкування коштів, тому просили надати доступ і до інших фінансових документів фірми. Суд вирішив задовольнити клопотання слідчих.

Власником та незмінним директором СП ТОВ “Авалон” є Едуард Кодзаєв. У 2010 році він був кандидатом у депутати до Івано-Франківської міської ради від Партії регіонів. Був помічником на громадських засадах народного депутата Ельбруса Тадеєва (Партія регіонів) протягом двох скликань.

У 2014 році підприємець жалівся, що потрапив у кризу, має низку об’єктів, які вже довго і зі скрипом добудовує. Проте у цьому ж році його фірма мала отримати від ДП “Держекоінвест” 334 млн. грн. кіотських грошей призначених здебільшого на заходи із енергозбереження в будівлях.