НАШІ ГРОШІ. ЗАПОРІЖЖЯ

Фірма “Ассоль” ухилилась від сплати податків на суму 4,52 млн. грн. Про це йдеться в ухвалі Мелітопольського міськрайонного суду від 10 грудня.

Згідно матеріалів справи, службові особи приватного малого виробничо-комерційного підприємства “Ассоль” впродовж 2012-2015 р.р. завищували податковий кредит по безтоварним операціям з низкою фірм, що мали ознаки фіктивності, і таким чином ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4,52 млн. грн.

Як з’ясувалось під час досудового слідства, частина з цих фірм:  “Старт Альянс”,  “Трейд Лайн М”,  “Аквілея”, “В.Г.М.”, “Стар 2012”, “Торг Консар”, “Мега Торг”, “ТД Екотоп”, “Вертор”, “Компанія Інтер-трейд”, “Трейдекс-К”, “Гранд груп”, “НВФ “Укрстройсервіс” не знаходились за своїми юридичними адресами, не мали засобів виробництва, працівників, виробничих та складських приміщень.

Також вдалося встановити, що керівники “ТД Екотоп”, “Вертор“, “Старт Альянс” і  “Аквілея” не знають фірми “Ассоль” та на своїх посадах перебувають формально за певну винагороду.

Виходячи з цього, слідчий клопотав у суді про дозвіл на проведення виїзної документальної позапланової перевірки “Ассоль”, на що отримав згоду.

ПМВКП “Ассоль” належить Світлані Харченко, а керує фірмою Павло Харченко, екс-депутат Запорізької облради (2006-2010 рр.) від Прогресивної соціалістичної партії України.

Наприкінці минулого року антимонопольний комітет оштрафував ПМВКП “Ассоль” на 10 тис грн. за антиконкурентні дії на тендері від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Хмельницької ОДА щодо придбання очисної машини. Єдиним конкурентом “Ассоль” виступало ТОВ “Виробнича компанія “Промтехбуд”, яким володів, за даними АМКУ, брат Світлани Харченко (дівоче прізвище Тертиця) Анатолій Тертиця.

 Друкувати

Tеги | Мелітополь