Фірма “Ассоль” ухилилась від сплати податків на суму 4,52 млн. грн. Про це йдеться в ухвалі ^[1] Мелітопольського міськрайонного суду від 10 грудня.

Згідно матеріалів справи, службові особи приватного малого виробничо-комерційного підприємства “Ассоль” впродовж 2012-2015 р.р. завищували податковий кредит по безтоварним операціям з низкою фірм, що мали ознаки фіктивності, і таким чином ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4,52 млн. грн.

Як з’ясувалось під час досудового слідства, частина з цих фірм:  “Старт Альянс”,  “Трейд Лайн М”,  “Аквілея”, “В.Г.М.”, “Стар 2012”, “Торг Консар”, “Мега Торг”, “ТД Екотоп”, “Вертор”, “Компанія Інтер-трейд”, “Трейдекс-К”, “Гранд груп”, “НВФ “Укрстройсервіс” не знаходились за своїми юридичними адресами, не мали засобів виробництва, працівників, виробничих та складських приміщень.

Також вдалося встановити, що керівники “ТД Екотоп”, “Вертор“, “Старт Альянс” і  “Аквілея” не знають фірми “Ассоль” та на своїх посадах перебувають формально за певну винагороду.

Виходячи з цього, слідчий клопотав у суді про дозвіл на проведення виїзної документальної позапланової перевірки “Ассоль”, на що отримав згоду.

ПМВКП “Ассоль” належить Світлані Харченко, а керує фірмою Павло Харченко, екс-депутат ^[2] Запорізької облради (2006-2010 рр.) від Прогресивної соціалістичної партії України.

Наприкінці минулого року антимонопольний комітет оштрафував ^[3] ПМВКП “Ассоль” на 10 тис грн. за антиконкурентні дії на тендері від Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Хмельницької ОДА щодо придбання очисної машини. Єдиним конкурентом “Ассоль” виступало ТОВ “Виробнича компанія “Промтехбуд”, яким володів, за даними ^[4] АМКУ, брат Світлани Харченко (дівоче прізвище Тертиця) Анатолій Тертиця.