Поліція підозрює фірму у завищенні вартості цементу для АЕС, через фіктивні посередницькі послуги

22 Грудня 2016

ТОВ “ТВК “Квік-2006” підкорюється у завищені вартості портландцементу при постачанні його на Запорізьку АЕС. Про це йдеться в ухвалі Хортицького районного суду від 29 листопада.

Згідно матеріалів справи, ТОВ “ТВК “Квік-2006” та ВП “Запорізька АЕС” у 2015 році уклали угоду на поставку 894 тон портландцементу вартістю 1,59 млн. грн.

Як з’ясувало досудове слідство, з метою штучного завищення вартості, послугу з пошуку постачальника вказаного товару було нібито замовлено у ТОВ “Босхор-5”. Однак податкову накладну на цю послугу виписали вже після придбання та реалізації портландцементу. Це надало змогу “Квік-2006” штучно завищити ціну.

Також “ТВК “Квік-2006” протягом 2014-2016 років неодноразово включало до валових витрат придбання товарів, робіт від ТОВ “Філті-35”, ТОВ “Колті-Фіт”, ТОВ “Босхор-5”, ТОВ “Смарт-Корт 08”, ТОВ “Фіт Груп” та інших фірм, які нібито реалізовували товари промислового призначення, проте більшу частину придбаного складали продукти харчування. Отже, наявний факт підміни номенклатури товарів.

Допитаний, в одній особі директор, засновник та єдиний працівник “Колті-Фіт” пояснив, що він не має відношення до діяльності вказаної фірми, оформив її на своє ім’я за грошову винагороду, мети ведення господарської діяльності ніколи не мав, ніякі товари, роботи (послуги) на адресу контрагентів-покупців “Колті-Фіт” він ніколи не постачав, офіційні документи підприємства не складав та не підписував, а також нікому не доручав це робити від його імені.

Виходячи з цього, слідчі клопотали про тимчасовий доступ до фінансових та статутних документів “ТВК “Квік-2006” для проведення, зокрема, почеркознавчих експертиз, на що отримали згоду.

ТОВ “ТВК “Квік-2006” належить Миколі Хіньову. Вказану угоду сторони підписали після проведення відповідного тендеру. Серед інших, конкурентом “Квік-2006” на цьому тендері було також “Аддішенл ревенью мененеджмент”. Микола Хіньов товаришує в соціальній мережі “Вконтакті” з Дмитром Гордієнком, власником “Аддішенл ревенью мененеджмент”. Ці та інші фірми з цього угрупування раніше неодноразово розігрували торги в системі залізниці.

ТОВ “Босхор-5” належить Іван Гедікову, керує фірмою Яна Ковалевська. Гедікова підозрювали в справі щодо фіктивного підприємництва, разом з ними по справі проходив і Олександр Місюра. Ковалевську разом з Місюрою нещодавно визнали винними теж у справі щодо фіктивного підприємництва.