НОВИНИ

22.08.2017
21.08.2017
18.08.2017
17.08.2017
16.08.2017
15.08.2017
14.08.2017
11.08.2017
10.08.2017
09.08.2017
08.08.2017
Всі новини »

ТЕГИ

Претендентів у місцеві депутати звільнили від криміналу за конвертцентр за строками давності

16 Лютого 2017

Ленінський районний суд ухвалою від 13 січня звільнив від кримінальної відповідальності за строками давності Сергія та Ольгу Богомолових, а також Костянтина Тимченка по справі щодо конвертаційного центру.

Згідно з матеріалами справи, заступник керуючого Олександрівського філіалу акціонерного комерційного банку “Національний кредит” Ігор Хілько у 2008 році вирішив створити конвертаційну схему з обготівкування коштів.

Так, він запропонував своїм трьом знайомим: Костянтину Тимченко, Сергію та Ользі Богомоловій,  спільно займатися конвертацією коштів у готівку, на що ті погодилися. Також Хілько вказував, що завдяки роботі в банку  може оперативно реагувати на інформацію про наявність необхідної суми на рахунках. Окрім цього, має досвід роботи у правоохоронних органах, де займався розкриттям економічних злочинів. За конвертаційні “послуги” планував залишати 5%.

Схема полягала у тому, щоб перераховувати кошти від контрагентів спочатку на рахунки фірм, звідти на рахунки фізичних осіб-підприємців, з яких потім вже знімалась готівка за допомогою грошових чеків у вказаному банку та формувався для контрагентів податковий кредит. В державні ж установи подавались документи звітності про нібито проведені господарські операції, однак з незначними сумами прибутку.

Для убезпечення себе, схеми вони будували на основі викуплених фірм, які до цього вели господарську діяльність, і відповідно яких важко було запідозрити у фіктивності: ТОВ “Завод Дніпроспецсплав”, ТОВ “Спектр-Н” та ТОВ “Інтера”. Їх підібрав організатор, оскільки мав доступ до клієнтською бази філії АКБ “Національний Кредит”. Рахунки ж фізичних осіб-підприємців відкрили зазначені троє співучасників схеми. Обготівкування коштів саме з рахунків ФОП було обрано тому, що вони не вважаються юридичною особою і не несуть кримінальної відповідальності.

Таким чином, у період приблизно з серпня 2008 року по грудень 2009 року до бюджету не було сплачено податок на додану вартість у розмірі 4,6 млн грн.

Виходячи з цього, слідчі відкрили відповідне кримінальне провадження. Однак, захисники співучасників у січні 2017 року звернулись до суду із клопотаннями про закриття справи та звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом відповідного строку давності. Суд ці клопотання задовольнив та закрив кримінальну справу.

Кримінальне ж провадження щодо Ігора Хілька закрили у зв’язку з його смертю.

Серед контрагентів у справі вказувалося, зокрема, ДП МЕК “Укренерго”.

Зазначимо, нерухомість обвинувачених заарештували ще у 2011 році (нині зняли арешт), а справа розглянута за кримінальним провадженням № 12014080000000263 від серпня 2014 року.

Ігор Хілько у списку кандидатів на включення представників до складу ОВК від “Партії національно-економічного розвитку України” у 2002 році вказував місцем роботи саме вказану філію АКБ “Нац. кредит”.

Сергій Богомолов на місцевих виборах 2015 року балотувався до Запорізької міськради від партії “Справедливість”. Місцем роботи він вказував – директор Запорізького обласного благодійного фонду “Злагода”. Він також є власником згаданого у справі ТОВ “Спектр-Н”, діяльність якого вже припинена.

Ольга Богомолова балотувалась разом з ним та також місцем роботи вказувала цей фонд – на посаді президента.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

14.08.2017
11.08.2017
10.08.2017