Держінститут перерахував 1,2$ мільйони за фіктивні агентські послуги

Слідчі Головного управління Нацполіції у Запорізькій області підозрюють посадовців ДП “Інститут титану” в перерахуванні 1,26 млн доларів фірмі “Remax LTD” за ненадані послуги. Про це йдеться в ухвалі Орджонікідзевського районного суду від 14 вересня.

Згідно з матеріалами справи, ДП “Державний науково-дослідний та проектний Інститут титану” та “Remax LTD” у 2011 році уклали агентську угоду для надання допомоги з пошуку потенційних замовників. Розмір винагороди по кожному укладеному за допомогою фірми договору мав складати до 15% від його вартості.

Через декілька місяців “Інститут титану” уклав з “Solowey Indastries LTD” угоду на розробку проекту реконструкції заводу по виробництву феронікелю. Агенту “Remax LTD” за цим договором погодили виплату у сумі 2 млн дол, з яких 1,26 млн дол (10 млн грн на дату перерахування) вона згодом отримала.

Однак досудове слідство встановило, що Інститут уклав цю угоду без допомоги “Remax LTD”, оскільки робота щодо укладання такого контракту з “Solowey Indastries LTD” розпочалась ще до підписання вказаного агентського договору.

Так, працівники Інституту якраз перед укладанням вказаної агентської угоди їздили у відрядження до кропивницького ТОВ “Побузьський феронікелевий комбінат”, що належить “Solowey Indastries LTD”. Там вони розглядали питання щодо можливості залучення “Інституту Титану” до робіт з проектування заводу “Solowey Indastries LTD” в Гватемалі. Надалі працівники Інституту ще неодноразово їздили у відрядження для обговорення технічних питань по контракту, але при цьому будь-якої участі “Remax LTD” не приймало. Також фірма не здійснювала і подальшу роботу з супроводження контракту та взагалі працівникам Інституту невідома.

Генеральний директор Інституту вказував, що про вказану агентську угоду він нічого не знає, оскільки її укладав його перший заступник. З представниками цього агента директор не контактував, будь-які документи щодо робіт “Remax LTD” з пошуку контракту на вказаний Гватемальський проект – відсутні.

Окремо вказувалося, що вказаний заступник у період укладання угоди був у відрядженні в Лондоні, де вів перемовини з компанією “Aricom Ltd”. Тобто, це унеможливлює укладання вказаної агентської угоди із “Remax LTD”.

Але незважаючи на це, поліція все ж провела обшук за місцем мешкання вказаного заступника у Нікополі, та за результатами вилучила копії договорів банківських вкладів на 1,41 млн дол.

Для відстеження ж ланцюжку сплачених коштів по вказаній агентській угоді, слідчі клопотали у суді про вилучення документів у банку по цим вкладам, на що отримали дозвіл. Також суд дозволив їм вилучити погоджувальні документи у поліції щодо користування мисливською рушницею вказаним заступником, оскільки він відмовляв слідчим у наданні будь-яких показів, зразків свого почерку та підпису.

Крім того, СБУ ще у 2011 році зайнялося справою щодо замаху на заволодіння 197 млн грн цього ж держпідприємства. Так, Інститут, при поручительстві ТОВ “Континент ЛТД”, у 2001 році нібито підписав контракт з “Kreation AG” (Ліхтенштейн) щодо передачі технології виробництва губчатого титану, за які остання немов би розрахувалася векселем вартістю у 25 млн дол. Згодом права і обов’язки закордонної фірми по вказаному договору через два підприємства перейшли до ТОВ “Тулс”, яка у 2010 році через суд стягнула заставу по цій угоді сумою 197 млн грн, а апеляція і касація це підтвердили. Слідство ж з’ясувало, що працівники Інституту про цей договір з зарубіжною фірмою нічого не знали і ніяких документів на підтвердження укладання чи наявності боргу за ним в них не було. Усі фірми по справі вже банкрути, “Kreation AG” на території Ліхтенштейну не зареєстроване, а чисельність осіб на “Тулс” за увесь період його існування склала 0 осіб. За такими нововиявленими обставинами, а також відмовою самого “Тулс” від грошей, рішення про стягнення заставних коштів у суді прокурори скасували, згодом розірвали і договір з ліхтенштейнською компанією. За інформацією ЗМІ, у 2012 році розпочався суд над учасниками цієї схеми, але вироку по цій справі у реєстрі знайти не вдалося.