Співробітники СБУ у Запорізькій області підозрюють ТОВ “ЗТМК” у фінансуванні тероризму шляхом продажу продукції на тимчасово окуповану територію. Про це йдеться в ухвалі ^[1] Жовтневого районного суду від 7 лютого.

Згідно з матеріалами справи, невстановлені посадові особи ТОВ “Запорізький титано-магнієвий комбінат” разом з представниками холдингової компанії “ОстХем” (обидва входять до складу групи компаній “Group DF”), ПАТ “Концерн Стирол” та ТОВ “Сінтез-Ресурс” у період 2014-2015 рр. організували схему фінансової підтримки терористичної діяльності так званої “Донецької народної республіки”.

Так, ТОВ “ЗТМК” з січня по грудень 2014 року поставило ТОВ “Сінтез-Ресурс” 3204 т губчастого титану вартістю 347 млн грн. Вказана фірма, у свою чергу, поставила частину цієї продукції у розмірі 2778 т та вартістю 352 млн грн – ПАТ “Концерн Стирол” (зареєстровано у Донецькій області, м. Горлівка, виробничі потужності знаходяться на тимчасово окупованій території). Надалі “Концерн Стирол” продало губчастий титан за контрактами з швейцарською “Tolexis Еnterprises AG” загальною кількістю 1 062 т та вартістю 110 млн грн, а іншу частину – підприємствам України, у тому числі на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області. При цьому, ПАТ “Концерн Стирол” не є виробником зазначеної продукції.

Отримані від швейцарської фірми гроші (а також інші кошти) ПАТ “Концерн Стирол” перерахувало на рахунок ТОВ “Фінексперт” як оплату за прості іменні інвестиційні сертифікати. Ця фірма надалі перерахувала кошти: ТОВ “Сандел Україна”, ТОВ “Каховкапротагро, ТОВ “Мегаполісжитлобуд”, ТОВ “Газ ойл трейд”.

Разом з тим, орган досудового слідства розглядає версію щодо фінансування терористичної організації “ДНР”, шляхом відрахування ПАТ “Концерн Стирол” отриманих від компанії “Tolexis Еnterprises AG” (Швейцарія) коштів до активів так званого  “Центрального республіканську банку “ДНР” та податкових органів “ДНР”, хоча детальна механіка не описується.

З огляду на це, слідчі у 2016 році відкрили кримінальне провадження № 22016080000000060 за ст. 258-5 ^[2] Кримінального кодексу України (фінансування тероризму) та клопотали у суді про тимчасовий доступ та вилучення банківських документів щодо вказаних перерахувань. Суд ці клопотання задовольнив (1 ^[1],2 ^[3],3 ^[4],4 ^[5]).

ТОВ “ЗТМК” належить кіпрській компанії “Tolexis Trading limited” Дмитра Фірташа ^[6] (49%) та Фонду державного майна України (51%). З 2013 року “ЗТМК” керує Володимир Сивак, його звинувачують ^[7] у розтраті 492 млн грн, призначених для технічної модернізації комбінату.

Київське ТОВ “Сінтез-Ресурс” належить кіпрській компанії “Ганард венчерз лімітед”, керівником з 2014 року вказується Олексій Раєвський. “Сінтез-Ресурс” з 2016 року знаходиться у стані припинення. За часів Януковича “Сінтез-Ресурс” вигравало ^[8] тендери усіх великих хімкомбінатів України під управлінням угрупування Фірташа. Серед засновників фірми колись був перший заступник директора ТОВ “Остхем Україна” Олег Кікта. Директором був Олег Вотінцев, відомий як комерційний директор “Кримського титану”, що контролюється групою Фірташа.

90% акцій ПАТ “Концерн Стирол” належить Ostchem investments limited. За даними ^[9] ЗМІ, ця фірма належить Дмитру Фірташу. У вказаній судовій справі зазначалося ^[1], що “Концерн Стирол” з липня 2014 року не звітує за своїми податковими зобов’язаннями, а з вересня 2014 року підприємство зупинило виробничу діяльність, внаслідок бойових дій в регіоні.