Департамент з питань цивільного захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації у грудні розірвав угоду з ТОВ “Торговий дім “Запорізька трейдингова компанія” про постачання палива на 1,09 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро” ^[1], пишуть “Наші гроші” ^[2].

Департамент 26 грудня за результатами тендеру замовив фірмі паливо з поставкою за талонами через мережу АЗС до кінця року. Бензин А-92 коштував 27,48 грн./л, бензин марки А-95 – 24,96 грн./л, а дизельне паливо – 24,00 грн./л.

За кілька днів договір розірвали, бо фірма відмовилась постачати товар, посилаючись на те, що у неї викрали талони на паливо при пересиланні поштою з Києва до Запоріжжя.

У “Прозорро” замовник вказав, що вся сума угоди оплачена, але портал публічних фінансів “Є-Дата” не фіксує таких транзакцій, хоч департамент і має звітувати там.

На нинішніх торгах ТОВ “Енерготехзбут Лтд” із нижчою на 6% ціною відхилили через відсутність сканованого документу тендерної пропозиції. Дорожчими конкурентами були ТОВ “Нафтотрейд Ресурс” і ПП “Окко Контракт”.

Восени 2017 р. департаменту також не вдалось провести дві закупівлі палива. Тоді перший тендер, на якому перемогла “ТД “Запорізька трейдингова компанія”, скасували ^[3] через зростання ринкової ціни палива ще до підписання угоди , а другий тендер не відбувся ^[4], бо на нього не прийшов ніхто, крім тієї ж фірми. Вже в лютому чиновники оголосили нові торги, на яких зараз триває подання пропозицій.

“ТД “Запорізька трейдингова компанія” зареєстровано у вересні 2016 року на Ольгу Свєтову, керує ним Євген Єрмішин. Нині Свєтова також володіє БО “Благодійний фонд “Підтримка та розвиток” з Андрієм Величком.

У липні 2016 р. Свєтова була засновницею однойменного ТОВ “Запорізька трейдингова компанія”, яке зараз належить Павлу Погребному і припиняється через банкрутство.

Обидві “Запорізькі трейдингові компанії” разом із ТОВ “ДТК-Трейдінг” краматорчанки Надії Черкас фігурують ^[5] у кримінальному  провадженні  прокуратури  Києва щодо ухилення від сплати податків через формування незаконного податкового кредиту. У липні 2017 року директори трьох фірм разом намагались оскаржити ^[6] рішення слідчого судді про виїмку документів у банку “ПУМБ” за їхніми рахунками, однак безуспішно.

Із березня 2015 року “ДТК-Трейдінг” отримав замовлень виключно від “Селидіввугілля”, “Мирноградвугілля” і “Первомайськвугілля” на 87,14 млн грн.