Токмацькому податківцю призначили домашній арешт на час слідства по хабарю після перевірки

Військова прокуратура Запорізького гарнізону та СБУ Запорізької області підозрюють одного з начальників токмацької податкової у отриманні 250 тис. грн хабаря від ТОВ “Слов’янський пух Україна” за зменшення розміру знайдених порушень. Про це йдеться в ухвалі Жовтневого районного суду від 5 березня.

Згідно з матеріалами справи, Токмацька державна податкова інспекція впродовж лютого провела перевірку ТОВ “Слов’янський пух Україна” та виявила недоліки щодо можливого порушення із сумою завданих збитків на 650 тис. грн. Після цього директора фірми викликав до себе незазначений начальник відділу аудиту платників цієї податкової.

Вже у службовому кабінеті начальник попрохав директора передати йому хабар у розмірі 350 тис. грн за зменшення в акті документальної планової виїзної перевірки суми збитків із 650 тис. грн до 170 тис грн.

Директор не хотів негативних наслідків для фірми, тому погодився на цю пропозицію, зменшивши суму хабаря до 250 тис. грн.

Вже на початку березня необізнаний про злочинні наміри податківця посередник отримав вказані кошти. У той же час, начальник для приховання злочинних дій повідомив йому, що забере вказані кошти протягом наступного тижня та попрохав зберегти їх. Таким чином, податківець своїми діями належним чином одержав неправомірну вигоду та розпорядився нею.

Після цього силовики затримали податківця та повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 368 КК (отримання неправомірної вигоди) у рамках кримінального провадження № 42018080370000041.

Вже у суді військова прокуратура клопотала про тримання під вартою начальника, але суд обрав для нього домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю до 4 травня.

Окремо слідчі СБУ отримували дозволи на проведення обшуку за адресою Токмацької податкової. Тоді вони вилучили патрони, дві пари наручників та ніж. Підозрюваний вказував, що має відповідний дозвіл на носіння зброї, зберігає її у сейфі, наручники та ніж – подарункові.

Окрім цього, серед переліку вилученого майна за вказаною адресою значився телефон “IPhone X”.

Зараз начальником відділу аудиту платників території обслуговування Токмацької державної податкової інспекції вказується Андрій Панченко. У поданій за 2017 рік декларації він вказав володіння 34% квартири на 49 кв.м., зарплату – 137 тис. грн, путівку для оздоровлення дитини вартістю 1600 грн, 4700 грн банківського вкладу та 500 грн банківський відсотків. Його дружина має 25% квартири на 56 кв.м., 35 тис. грн зарплати та 630 грн субсидії.

ТОВ “Слов’янський пух Україна” належить Марині та Володимиру Данилевським (він же і керівник). Володимир Данилевський був депутатом Василівської міськради від “Партії регіонів” у 2010-2015 рр., та на останніх місцевих виборах балотувався туди ж від партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”.

Основною діяльністю підприємства є виробництво текстильних виробів (подушки, ковдри, постільна білизна). За матеріалами справи, “Слов’янський пух Україна” знаходиться у Василівському районі, проте значиться на обліку токмацької податкової.