Поліція розбирається з підрядником, який взяв 700 тисяч авансу і зник

Слідчі Вознесенівського відділення поліції підозрюють ТОВ “ВБК Перспектива” у отриманні авансу, а потім не відпрацюванні та неповерненні його частини замовнику. Про це йдеться в ухвалі Орджонікідзевського районного суду від 7 червня.

Згідно з матеріалами справи, КП “Управління капітального будівництва” Запорізької міськради та ТОВ “ВБК Перспектива” у вересні 2016 році уклали угоду на капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 169 по вул. Республіканська, 86 вартістю 5,2 млн грн з кінцевим строком виконання у 2017 році.

Надалі фірма отримала 1,48 млн грн попередньої оплати на придбання будівельних матеріалів. Ці кошти мали використати за два місяці, якщо ж “ВБК Перспектива” не підтвердило їхнього використання, то кошти мали повернутися “Управлінню капітального будівництва”.

У підсумку, “ВБК Перспектива” виконала роботи на 755 тис. грн, а потім взагалі перестало відповідати на листи “Управління капітального будівництва” та на вимоги про повернення грошових коштів. Через це у грудні 2017 року договір розірвали.

Вже згодом з’ясувалося, що фірма отримала вказані кошти, а протягом вересня-грудня 2016 року начебто придбала за них будівельні матеріали. У цей період були зареєстровані податкові накладні по операціях з ТОВ “Будоптцентр”, ТОВ “Торгівельна компанія “Фінансова ініціатива” та ТОВ “Санджар”, ТОВ “Акрос-Груп”. Разом з тим, жодних реальних господарських відносин у ТОВ “ВБК Перспектива” з зазначеними юридичними особами не було. Протягом вказаного строку “ВБК Перспектива” користувалось послугами вказаних підприємств з “конвертування” безготівкових коштів у готівку. Крім того, “ВБК Перспектива” не реєструвало в органах ДФС податкові накладні щодо придбання вказаних будівельних матеріалів.

З огляду на це, слідчі відкрили кримінальне провадження №42018081060000026 за ст. 190 кримінального кодексу (шахрайство) та згодом клопотали у суді про накладення арешту на рахунки одної із вищезгаданих фірм – ТОВ “Санджар”. Однак, суд це клопотання не задовольнив, оскільки слідчий не навів достатньо доказів та в повній мірі не обґрунтував необхідність накладення арешту на грошові кошти.

У вказаній закупівлі окрім “ВБК Перспектива” брало участь ще 8 фірм, сім з них відхилили через невідповідність кваліфікаційним критеріям або умовам документації конкурсних торгів. Ще одна фірма подала на 200 тис. грн дорожчу пропозицію.

ТОВ “ВБК Перспектива” належить Андрію Челембію, дніпрянину Володимиру Посунько та Олексію Медуниці.

Прокуратура у 2015 році направляла листа Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради щодо обрання “ВБК Перспектива” підрядником на поточний ремонт доріг. У листі йшлося, що фірма не підтвердила досвід виконання робіт, а також наявність кваліфікованих робітників, обладнання та матеріально-технічної бази. Також “ВБК Перспектива” підозрювали у заниженні вартості робіт шляхом встановлення неякісного та невідповідного матеріалу при капітальному ремонту водопроводу в Оріхові. Надалі це призвело до аварії.

Окрім цього, саме вказане в ухвалі КП “Управління капітального будівництва” Запорізької міськради неодноразово відхиляло пропозиції “ВБК Перспектива” на інших тендерах, одного разу якраз у вересні 2016 року на тендері з реконструкції вулиці – через неподанням фірмою документів на підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт.

Вказаний дитсадок під назвою “Берегиня” раніше знаходився на балансі “Запоріжсталі”, потім підприємство передало його місту і виділило 6 млн грн на реконструкцію. Підрядником обрали “ВБК Перспектива”, але роботи так і не завершили. Після цього тендер на капітальний ремонт цього дитсадку отримувало ТОВ “Верховина” вартістю 2,3 млн грн, але потім сторони його розірвали (при цьому, по договору оплатили 971 тис. грн). Згодом три договори отримало ПП “Т.О.К.” вартістю 467 тис. грн (1,2,3). До цього часу вказаний дитячий садок не відкрили, хоча обіцяли це зробили до кінця 2016 року.