Слідство у справі з підробки документів при ремонті доріг заворушилося тільки після перерахування підряднику усіх грошей

Шевченківське відділення поліції отримало доступ до документів з закупівлі ремонту доріг у фірми “Сінго” через 9 місяців після відкриття провадження. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду від 11 квітня.

Згідно з матеріалами справи, районна адміністрація Запорізької міської ради у Шевченківському районі у вересні 2018 року замовила ТОВ “Сінго” поточний ремонт автомобільних доріг загальною протяжністю 9,5 тис. кв. м. Вартість угоди склала 3,9 млн грн.

Згодом фірма виконала усі роботи та отримала кошти ще у 2018 році.

Однак, з’ясувалося, що для підтвердження матеріально-технічної бази, ТОВ “Сінго” надало на тендер копію договору оренди промислового майданчика у ТОВ “Будівельно-ремонтний центр”. Директором фірми у договорі вказувався Олег Христич (так інформація зазначалася в преамбулі документу). Втім, директором ТОВ “Будівельно-ремонтний центр” у реєстрі вказується інша особа, яка померла у квітні 2018 року (керівник з 2013 року). Вже у графі підпис, у договорі оренди вказано також Олега Христича, але вже як директора іншої фірми – ТОВ “Будінвест Плюс” (хоча печатка поверх підпису була ТОВ “Будівельно-ремонтний центр”).

Окрім цього, земельна ділянка за місцем реєстрації ТОВ “Будінвест Плюс” (ця ж адреса вказувалась як місце розміщення орендованого ТОВ “Сінго” промислового майданчика) обліковується за Запорізькою міською радою та передана в оренду ПАО “Дніпроспецсталь”. Майно на цій ділянці належить ПАТ “Дніпроспецсталь” та невказаній фізичній особі. Тож, майнових прав на об’єкти нерухомості за цією адресою ТОВ “Будінвест Плюс” та ТОВ “Будівельно-ремонтний центр” не мають. Унеможливлює укладання вказаного договору оренди проммайданчика з ТОВ “Сінго” і те, що основна діяльність ТОВ “Будівельно-ремонтний центр” – будівництво житлових і нежитлових будівель.

З огляду на це, слідчі у вересні 2018 року відкрили кримінальне провадження № 42018081020000115 за ст. 358 кримінального кодексу (підроблення документів) та клопотали у суді про тимчасовий доступ до документів за вказаною закупівлею з можливістю їх копіювання, на що отримали дозвіл.

Варто додати, у судовому реєстрі це перша ухвала по цій справі.

Київське ТОВ “Сінго” належить Антону Грицаєнку, він же директор. Єдиним конкурентом ТОВ “Сінго” на вказаному тендері було ПП “Дорремфарм”. Ці дві фірми раніше конкурували на тендері від Запорізької облдержадміністрації на утримання доріг – з однаковою орендованою технікою. На тендері з судової справи ПП “Дорремфарм” надало договір оренди матеріально-технічної бази (офісу та складу) також з ТОВ “Будівельно-ремонтний центр”, а у графі підпису було аналогічне: ТОВ “Будінвест Плюс” та підписант – директор Олег Христич.

ПП “Дорремфарм” також конкурувало на одному з тендрів від ОДА на утримання доріг – з ТОВ “Схід компані”, і обидві мали однакову орендовану техніку. Власницею ТОВ “Схід компані” є Юлія Грицаєнко, яка була був прописана за однією адресою з власником ТОВ “Сінго” Антоном Грицаєнком. ТОВ “Сінго” та ТОВ “Схід компані” також мали спільних працівників.

ПП “Дорремфарм” належить Фарізу Маммадову з Азербайджану, він же директор. Вказаний договір оренди підписував колишній директор – Герасим Фтоян. Фірма фігурує у справі щодо розтрати коштів при ремонті доріг у Дніпропетровській області.

ТОВ “Будінвест Плюс” належить кіпрській компанія “Ленукс дивелопмент лтд” та київській ТОВ “Об’єднана торгівельна група”, остання належить тій же кіпрській компанії, у ній бенефіціаром вказується росіянин Олександр Вартанян. Останній – колишній партнер бізнесмена Костянтина Григоришина.

ТОВ “Будівельно-ремонтний центр” належить Сергію Маляренку, він же керівник з 2013 року.