НОВИНИ

16.10.2019
15.10.2019
11.10.2019
10.10.2019
09.10.2019
08.10.2019
07.10.2019
04.10.2019
Всі новини »

ТЕГИ

Суд виправдав директора ЗТМК по справі нецільового використання півмільярда інвестиційних коштів

29 Травня 2019

Заводський районний суд щойно визнав невинуватим директора ТОВ “ЗТМК” Володимира Сивака у нецільовому використанні 492 млн грн, отриманих від Tolexis trading limited як інвестиції у спільне підприємство, за недоведеністю злочину. Про це повідомляє кореспондент “Наші гроші. Запоріжжя” із зали суду.

Згідно з матеріалами справи, ДП “ЗТМК” та компанія Tolexis trading limited у 2013 році уклали договір про заснування спільного підприємства – ТОВ “ЗТМК”. ДП вкладалося майном, а Tolexis мало внести 110 млн дол, з яких 20 млн дол – на технічну модернізацію. Також компанія мала погасити прострочену заборгованість держпідприємства: зарплата, податки, борг за електрику та ін.

Втім, замість модернізації виробництва, ТОВ “ЗТМК” перерахувало 492 млн грн інвестиційних коштів на погашення боргів перед ПАТ “Запоріжжяобленерго”, ПрАТ “ХК “Енергомережа”, банком “Надра” та ТОВ “Сінтез ресурс” (останній – 256 млн грн за поставлену сировину).

З огляду на це, слідчі НАБУ відкрили кримінальне провадження № 12015080030002227, а згодом Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до суду із відповідним обвинувальним актом стосовно директора ТОВ “ЗТМК” Володимира Сивака.

Суд погодився з позицією захисту, що термін “нецільове використання коштів” може бути застосований лише у бюджетних, державних установах. До того ж, сума вкладу, яка перераховувався на модернізацію, постійно знаходилися на рахунку ТОВ.

Мета створення ТОВ не тільки проведення модернізації, а й отримання прибутку від діяльності, ефективне управління майном та коштами ТОВ. З вказаних коштів був сплачений, наприклад, борг у 256 млн грн перед ТОВ “Сінтез ресурс”, де штрафні санкції передбачали 67 млн грн, тобто цим рішенням Володимир Сивак зекономив вказану суму.

Угоди, за якими директор ТОВ “ЗТМК” перерахував кошти ДП, можна було визнати недійсними у суді, однак САП цього не зробило. Також у цьому кримінальному проваджені немає потерпілих.

Виписка по рахунку (про перерахування грошей), за якою прокуратура проводила експертизу – недопустимий доказ, бо обвинувачення неправильно долучило її до справи. Тому і експертиза також визнається недопустимою.

Обвинувачення ґрунтується на висновках аудиторської перевірки, які зафіксовані на одну дату – 31 травня 2015 року. Під час допиту аудитор стверджував про “відволікання коштів”, однак не вказував, що це є злочином. Наступні перевірки аудиторів встановили доцільність укладання вказаних угод – ці перевірки проводили вже після приєднання ДП до ТОВ (у розрізі цього приєднання). Допитаний судовий експерт вказував, що проведення перевірки виключно на 31 травня є спотворенням результатів.

Стосовно простроченої заборгованості, то станом на 2016 рік у законодавстві України був відсутній термін “прострочена заборгованість”. До того ж заборгованість ДП рішеннями судів потім розстрочили. Перед злиттям ДП та ТОВ заборгованість перед обленерго вже погасили.

Стосовно твердження, що Володимир Сивак перерахував банку “Надра” 73 млн грн і водночас розтратив ці кошти, то цю суму примусово списав сам банк.

Судовий експерт під час допиту повідомив, що ТОВ ЗТМК могло переховувати гроші як за рахунок коштів від інвестиційної діяльності, так і від поточної діяльності.

У результаті ж погашень вказаних боргів ДП, майно підприємства не арештували, рахунки не заблокували. Також майно ДП було заставним, тож не сплативши борги, завершити приєднання до ТОВ було неможливо. Один із свідків вказував, що підприємство неможливо відключити від електроенергії, бо існує так звана “екологічна броня”. Однак ця норма умовна, бо цього року енергопостачання підприємства настільки обмежили, що воно ледь не зупинилося.

У підсумку, суд визнав Володимира Сивака невинуватим.

Tolexis trading limited підконтрольне групі DF Дмитра Фірташа. Хоча Фонд мав 51% акцій у новоствореному ТОВ “ЗТМК” керівником і до сьогодні є колишній комерційний директор “Кримського содового заводу” Фірташа – Володимир Сивак.

Окрім цього, слідчі НАБУ розслідують справу про отримання Tolexis trading limited 110 млн дол через ряд структур від ПАТ “КБ “Надра” Фірташа – всупереч заборонам НБУ. Саме ці кошти Tolexis trading limited потім внесла як свою частину до спільного ТОВ “ЗТМК”.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

16.10.2019
15.10.2019
14.10.2019