- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -

Силовики відкрили вже третє провадження про розкрадання тюремниками грошей через фіктивні фірми

Опублікував Editor 05.09.2019 @ 15:35 в Новини | No Comments

Слідчі Мелітопольського Територіального управління Державного бюро розслідувань підозрюють ДУ “Веселівський виправний центр №8” та підпорядковане йому сільськогосподарське держпідприємство в ухиленні від сплати податків на 12 млн грн через низку фірм з ознаками фіктивності. Про це йдеться в ухвалі [1] Мелітопольського міськрайонного суду від 2 липня.

Згідно з матеріалами справи, посадовці ДУ “Веселівський виправний центр №8” та ДП “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) змовились і впродовж 2016-2019 років перерахували підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ “Пост-Тайм”, ТОВ “Преміум Юкрейн”, ТОВ “Глобал компані”, ТОВ “Олімпіас Груп” за нібито операції з придбання добрив, засобів захисту рослин та послуг по обприскуванню посівів понад 60 млн грн, внаслідок чого ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 12 млн грн.

З огляду на це, слідчі у квітні 2019 року відкрили кримінальне провадження №62019080000000179 та клопотали у суді про арешт врожаю, засіяний на земельних ділянках ДП “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України№8”, тому що є можливість втрати врожаю.

Однак, суд клопотання не задовольнив, бо у клопотанні не зазначена точна кількість та індивідуальні характеристики врожаю: його вага, конкретні дані, на якій із земельних ділянок і яка із сільськогосподарських культур знаходиться, місцерозташування земельних ділянок, конфігурація та їх площа.

ДП “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8)” до червня 2018 року керував [2] Володимир Адасько. Зараз він заступник директора з сільгоспвиробництва ТОВ “СПК” Фрунзе”.

Нині цим держпідприємством [3] керує Олександр Фурса. Він також заступник начальника державної установи “Веселівський виправний центр (№8)”.

Керівником ТОВ “Олімпіас Груп” (однієї з перелічених в ухвалі фірм) є Олександр Мотрій, він у 2019 році балотувався [4] у народні депутати самовисуванцем.

Варто додати, слідчі також з 2016 року розслідують [5] укладання посадовцями ДП “Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№ 8)” угод сумісної обробки землі з “фіктивними” підприємствами, під приводом яких на підконтрольних земельних ділянках легалізується врожай. Останній рух у судовому реєстрі щодо цього провадження відбувся [6] у 2017 році.

Окрім цього, працівників ДП “Сільськогосподарське підприємство Дружелюбівського виправного центру” (Вільнянський район) підозрюють [5] у проведені незаконних операцій через підконтрольні ТОВ “Фаворіт Гранд”, ТОВ “МСК Авалон”, ТОВ “Преміум Юкрейн”, ТОВ “Інверс ВС”, чим вони незаконно сформували податковий кредит з ПДВ та вивели 20 млн грн держпідприємства. Останній рух у судовому реєстрі щодо цього провадження відбувся [7] у 2017 році.


Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org

URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2019/09/05/sylovyky-vidkryly-vzhe-tretie-provadzhennia-pro-rozkradannia-tiuremnykamy-hroshey-cherez-fiktyvni-firmy/

URLs in this post:

[1] ухвалі: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82746297

[2] керував: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_10579743-32a5-4d20-a1fb-779b0ea924c2

[3] держпідприємством: https://public.nazk.gov.ua/declaration/3ee91a02-2ad5-4fa3-ba1b-566d6cdaf722

[4] балотувався: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17763.html

[5] розслідують: http://zp.nashigroshi.org/2017/10/25/prokuratura-pidozryuje-tyuremnykiv-u-rozkradanni-20-miljoniv-pid-prykryttyam-rehionalnoho-zamkerivnyka/

[6] відбувся: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/69982677

[7] відбувся: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70686847

[8] В запорізькі дороги закопають чверть мільярда : http://zp.nashigroshi.org/2013/08/22/v-zaporizki-dorohy-zakopayut-chvert-milyarda/

[9] Прокурори в 2014 році проговорять 270 тисяч : http://zp.nashigroshi.org/2013/12/13/prokurory-v-2014-rotsi-prohovoryat-270-tysyach/

[10] Районам купили інсулінів на 20 мільйонів : http://zp.nashigroshi.org/2014/06/11/rajonam-kupyly-insuliniv-na-20-miljoniv/

[11] Податківці шукають винних у виведенні готівки на півмільйона з держпідприємства : http://zp.nashigroshi.org/2016/01/20/podatkivtsi-shukayut-vynnyh-u-vyvedenni-hotivky-na-pivmiljona-z-derzhpidpryjemstva/

Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.