Власника фірми-учасниці конвертцентру звільнили від криміналу за строками давності

Жовтневий районний суд ухвалою від 4 вересня звільнив колишнього власника ТОВ “Вільнос Компані” Олега П’янкова від кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво – через закінчення строків давності у справі.

Згідно з матеріалами справи, Олег П’янков у квітні 2016 року за винагороду сумою 2,5 тис. грн на місяць (протягом квітня-жовтня 2016 року) придбав у ТОВ “Юридична компанія “Юрбізнес консалтинг” та ТОВ “Консалтингова компанія “Бізнес пропозиції” по 50% ТОВ “Вільнос компані”. Після цього через загальні збори фірми призначив себе директором та власником.

Надалі невстановлені особи від імені ТОВ “Вільнос Компані” через підроблення угод та бухгалтерських документів, провели безтоварні господарські операції для штучного формування податкового кредиту з ПДВ на суму 18,7 млн грн – реальним фірмам (не вказувалося яким). Таким чином, Олег П’янков виступив пособником у фіктивному підприємництві для невстановлених осіб (матеріали відносно них виділено в окреме провадження).

З огляду на це, слідчі у липні відкрили кримінальне провадження № 32019080000000048 (вочевидь, виділили його з іншого провадження) за ст. 205 кримінального кодексу (фіктивне підприємництво), а у серпні прокуратура звернулася до суду з відповідним обвинувальним актом.

Вже у суді захисник обвинуваченого клопотав про звільнення Олега П’янкова від кримінальної відповідальності та закриття провадження через збіг строків давності. Суд це клопотання задовольнив, оскільки обвинувачуваний вчинив злочин невеликої тяжкості і з дня його вчинення (травень 2016 року) вже минуло два роки.

ТОВ “Консалтингова компанія “Бізнес пропозиції” та ТОВ “Юридична компанія “Юрбізнес консалтинг” раніше володіли Валерій Резнік та Володимир Пальчик. Нині першу фірму перейменовали у ТОВ “Медуза-12” і нею володіє Гулієв Аббас Ельшад Огли з Баку; а другу – у ТОВ “Бюро “Ентерпрайз” і нею володіє Маммадов Елвін Матлаб Огли з Баку.

ТОВ “Вільнос Компані” нині належить дніпрянину Євгену Немировичу та шотландській Morfo global lp.

Хмельницькі фіскали розслідували як ще одна фірма Євгена Немировича та Morfo global lp – ВП “Патріот” (з ознаками фіктивності) потрапила до реєстру кваліфікованих постачальників “Укроборонпрому”.

Зазначимо, “Консалтингова компанія “Бізнес пропозиції” та “Юридична компанія “Юрбізнес консалтинг” були раніше засновниками низки фірм, які отримали підрядів у різних містах загалом на 1,64 млрд грн.

Так, наприклад, ТОВ “Інжинірингова компанія планета буд” отримало 29 підрядів загальною вартістю 1,24 млрд грн.

ТОВ “Будівельний-регіон” отримало 15 підрядів загальною вартістю 242 млн грн.

ТОВ “Жил сіті буд” отримало 24 підряди загальною вартістю 71,6 млн грн.

ТОВ “Строй-корпорейт” отримало 23 підряди загальною вартістю 60 млн грн.

ТОВ “Спеціалізована сервісна компанія” отримало один підряд сумою 14 млн грн.

ТОВ “Буд інвест капітал” отримало 22 підряди загальною вартістю 6,9 млн грн.

ТОВ “Євро інвестінг буд” (нині ТОВ “Фіфтінс”) отримало 18 підрядів загальною вартістю 3,5 млн грн. ТОВ “Буд сервіс групп” отримало чотири підряди загальною вартістю 2,4 млн грн.

ТОВ “Вест буд груп” отримало 4 підряди загальною вартістю 1,8 млн грн.