НОВИНИ

17.10.2019
16.10.2019
15.10.2019
11.10.2019
10.10.2019
09.10.2019
08.10.2019
07.10.2019
04.10.2019
Всі новини »

ТЕГИ

Справу про вимагання хабарів податківцями закрили за строками давності – пройшло 10 років

24 Вересня 2019

Жовтневий районний суд постановою від 16 вересня задовольнив клопотання захисників колишніх податківців Ольги Гайдаш та Маргарити Кузмінової про закриття провадження стосовно вимагання хабарів від фірм – через закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно з матеріалами справи, у заступника голови Державної податкової інспекції у Запорізькій області Ольга Гайдаш у 2008 році виник план з вимагання та отримання хабарів за зменшення нарахувань та штрафних санкцій для фірм (оскільки вона очолювали відділ апеляцій у податковій та курирувала роботу управління податкового контролю юридичних осіб) .

Для втілення плану Ольга Гайдаш залучила поплічника – колишнього співробітника податкової Маргариту Кузмінову, яка мала контактувати з обраними підприємствами і висувати їм вимоги про передачу хабарів.

Так, протягом 2008 року співробітники різних районних податкових провели перевірку ТОВ “Ойл-експрес”, ТОВ “Фьюче ЛТД”, ЗАТ “Оболонь”, ТОВ “ОТК “Супутник” та ТОВ “Агроцентр” за результатами якої нарахували кожному штрафи та податкові порушення (від 330 тис. грн до 11 млн грн).

Після цього Маргарита Кузмінова за командою Ольги Гайдаш зв’язувалася з керівництвом цих фірм і повідомляла про можливість за хабарі зменшити виплати – через подальше подання апеляцій у відділ Ольги Гайдаш (розміри запропонованих хабарів: ТОВ “Ойл-експрес” – 99 тис. грн; ТОВ “Фьюче ЛТД” – 54 тис. грн; ЗАТ “Оболонь” – 40 тис. грн; ТОВ “ОТК “Супутник” – 100 тис. грн хабаря; ТОВ “Агроцентр” – 100 тис. грн хабаря).

З усіх фірм на передачу хабаря погодилося лише ТОВ “Ойл-експрес” (інші фірми з різним результатом намагалися оскаржити рішення податківців у районних податкових, обласній та у суді). За розробленим планом податківців, представники ТОВ “Ойл-експрес” перерахували на рахунок матері та доньки Маргарити Кузмінової (не знали про злочинний план) по 49,5 тис. грн хабаря, після чого Ольга Гайдаш винесені податківцями рішення про нарахування і штрафи для ТОВ “Ойл-експрес” скасувала.

З огляду на це, слідство кваліфікувало дії Ольги Гайдаш у епізоді з ТОВ “Ойл-експрес” – як отримання неправомірної вигоди, а у інших чотирьох епізодах – як незакінчений замах на отримання хабаря. Дії Маргарити Кузмінової силовики визначили як спільництво у вказаних злочинах. Після закінчення слідства (не вказувалося коли саме) прокуратура звернулася до суду з відповідним обвинувальним актом.

Надалі ж протягом 2013-2014 рр. суд не міг допитати свідків, бо вони не з’являлися. У 2015 році відбулася заміна судді, потім новий суддя заявив самовідвід, бо вже брав участь в розгляді цієї справи стосовно Ольги Гайдаш та Маргарити Кузмінової з вироком у 2012 році (з яким саме результатом не вказувалося), який потім скасувала апеляція. Протягом 2017-2019 рр. знову почалися проблеми з допитом свідків.

Захисники Ольги Гайдаш та Маргарити Кузмінової вже у 2019 році звернулися до суду з клопотанням про закриття провадження, оскільки збіг десятирічний строк притягнення до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини.

Суд це клопотання задовольнив, оскільки останній інкримінований обвинуваченим злочин скоїли у жовтні 2008 року, і з того часу вже пройшло більше 10 років. Крім того, підсудні за цей час не притягалися до кримінальної відповідальності та не переховувалися від суду.

Варто додати, вказане обвинувачення розглядали за кримінально-процесуальним кодексом від 1960 року, оскільки він був чинним на момент скоєння інкримінованих злочинів.

Ольга Гайдаш як заступник голови ДПІ в Запорізькій області вказується у списку “Випускники – наша гордість” Економічного факультету Запорізького національного університету.

Маргарита Кузьмінова з 2010 року працює директором у ТОВ “Фаворит”, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Прокуратура Запорізької області у 2008 році похвалилися ЗМІ про затримання. Можете почитати тодішню риторику після нинішнього закриття справи: 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

18.10.2019
17.10.2019
16.10.2019