Фірму з підрядами на 38 мільйонів підозрюють в ухиленні від сплати податків на 3 мільйони

Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підозрює ПП “ВКФ “Еліт-дізайн” в ухиленні від сплати податків на 3,6 млн грн. Про це йдеться в ухвалі Орджонікідзевського районного суду від 10 вересня.

Згідно з матеріалами справи, службовці ПП “Виробничо-комерційна фірма “Еліт-дізайн” впродовж 2016 року провели нібито фінансово-господарські операцій з підприємствами з ознаками “фіктивності”, а саме: ТОВ “Універсал П.Р.О.”, ТОВ “Рандес інвест”, ТОВ “Вертикс трейд“, ТОВ “Інтер-ТДК”, ТОВ “Ліагро сервіс груп”, ТОВ “Сейлінг груп”, ТОВ “Бізнес консепшен” та ухилилися від сплати податків на 3,6 млн грн.

Крім того, директор та засновник ТОВ “Вертікс трейд” пояснила, що зареєструвала фірму за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово господарської діяльності.

З огляду на це, слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у жовтні 2017 року відкрило кримінальне провадження №42017080000000563 за ст. 212 КК та 205 КК (ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво) та згодом клопотало у суді про тимчасовий доступ до документів Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради з їх вилученням надалі, які містять підписи директора ТОВ “Вертікс трейд”.

ПП “Виробничо-комерційна фірма “Еліт-дізайн” належить Олексію Матюшкіну. На останніх парламентських виборах він балотувався самовисуванцем. Фірма виграла 11 підрядів загальною вартістю 38,24 млн грн. Всі в структурі Запорізької міської ради, а найбільше від КП “Управління капітального будівництва”– п’ять підрядів загальною вартістю 24,44 млн грн (перелік підрядів нижче в таблиці).

ТОВ “Вертікс трейд” належить Тетяні Спасовій з Севастополя.

Дата договору	Тендер	Замовник	Сума договору, грн
25.09.2019	стійка реєстраційна	КНП “ЦПМСД №2”	68 811
16.09.2019	Реконструкція амбулаторії № 6 Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 по вул. Брюллова, 6 в м. Запоріжжя	КП “Управління капітального будівництва”	1 663 507
22.08.2019	Поточний ремонт малих архітектурних форм	Районна адміністрація ЗМР по Хортицькому району	420 653
18.04.2019	поточний ремонт інженерних мереж систем водопостачання та водовідведення КНП «ЦПМСД №2» за адресою м.Запоріжжя,вул. Авраменка,14-а	КНП “ЦПМСД №2”	199 856
10.12.2018	Реконструкція амбулаторії №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 по вул. Брюллова, 6 в м. Запоріжжя	КП “Управління капітального будівництва”	5 522 836
26.06.2018	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку № 92 по вул. Військбуд в м. Запоріжжя	Департамент з управління житлово-комунальним господарством ЗМР	1 453 067
06.06.2018	Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району м. Запоріжжя	КП “Управління капітального будівництва”	7 272 430
04.05.2018	роботи по об’єкту “Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Авраменка, 18 в м. Запоріжжя”	ОСББ “Авраменка-18”	6 441 121
09.02.2018	Реконструкція амбулаторії №6 Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 по вул. Брюллова, 6 в м. Запоріжжя	КП “Управління капітального будівництва”	8 450 867
03.11.2017	роботи по об’єкту “Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Авраменка, 18 в м. Запоріжжя”	ОСББ “Авраменка-18”	5 220 175
28.07.2017	Капітальний ремонт дитячого неврологічного відділення КУ “6-а міська клінічна лікарня” по вул. Правди, 32 в м. Запоріжжя	КП “Управління капітального будівництва”	339 681