Мелітопольське територіальне управління Державного бюро розслідувань підозрює запорізьких податківців у свідомій затримці виплати ПДВ, що призвело до стягнення за це постраждалими підприємствами пені з держави через суди. Про це йдеться в ухвалі ^[1] Мелітопольського міськрайонного суду від 18 листопада.

Згідно з матеріалами справи, ПАТ “Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь ім. А. М. Кузьмина” у 2011 році через суд ^[2] трьох ^[3] інстанцій ^[4] скасувало рішення податкової і підтвердило суму ПДВ для відшкодування розміром 8,3 млн грн.

Втім протягом 2011-2012 рр. податківці це рішення не виконували і гроші “Дніпроспецсталь” отримала лише у серпні 2012 року.

Через це представники підприємства звернулися до суду з позовом про визнання бездіяльності працівників Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків Міжрегіонального ГУ ДФС у м. Запоріжжі і стягнення за це з Державного бюджету України 680 тис. грн пені. Суд цей позов ^[5] задовольнив ^[6].

З огляду на це, слідчі ДБР у березні 2019 року відкрили кримінальне провадження №62019080000000105 за ч. 2 ст. 364 кримінального кодексу (зловживання службовим становищем) та направили запити до Державної казначейської служби України у Запорізькій та Херсонській областях для встановлення аналогічних фактів порушення строків перерахування бюджетного відшкодування. Додатково вказується, що блокування податківцями відшкодування ПДВ здійснювалося з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи для третіх осіб.

При цьому з’ясувалася низка аналогічних випадків, що призвело до стягнення постраждалими підприємствами пені з держави:

ДП “Радіоприлад” – 568 тис. грн;

ПАТ “Запорізький абразивний комбінат” – 4,13 млн грн;

АТ “Запорізький завод феросплавів” – 5,17 млн грн;

ПП “Бессарабія” – 10,13 млн грн;

ПАТ “Запоріжтрансформатор” – 777 тис. грн;

ТОВ “Літо” – 255 тис. грн;

ПП “Поліекспо” – 2,93 млн грн;

ТОВ “Ампір” – 1,4 млн грн;

ПАТ “Сігма” – 813 тис. грн;

ТОВ “Сіт-Релайн” – 526 тис. грн;

МКП “Херсонтеплоенерго” – 529 тис. грн;

ПП “Гаранд – Д” – 358 тис. грн;

ТОВ “Грей – Борд” – 791 тис. грн;

ПП “Єврокомершл Дистриб`юшн” – 218 тис. грн;

ТОВ “ВКФ “Спельта” – 401 тис. грн.

Після цього слідчі звернулися до суду для отримання банківської інформації про рух грошових коштів одного з вказаних підприємств, на що отримали доступ.