Служба автомобільних доріг у Запорізькій області 21 лютого за результатами тендеру повідомила про намір укласти угоду з компанією “Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.” (Туреччина) про будівництво автомобільного моста через річку Дніпро в місті Запоріжжі за 11,92 млрд грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро” ^[1],   пишуть “Наші гроші” ^[2].

У фірми хочуть замовити першу чергу будівництва державної траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь в частині автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі зі строком виконання до кінця 2023 року. Будівництво моста розпочате ще в 2004 році.

Підсумкова відомість ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та устаткування з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Очікувана вартість закупівлі становила 12,34 млрд грн. На аукціоні “Onur” запропонував початкову ціну 11,98 млрд грн., а його суперник “Gocay Insaat Taahhut Ve Ticaret A.S.” (Туреччина) – 12,31 млрд грн. Потім вони зробили по одному кроку зниження: “Onur” – до 11,92 млрд грн., “Gocay” – до 11,95 млрд грн. Таким чином, переможцем тендеру став “Onur”, а формальна економія відносно очікуваної суми склала 3%, або 422,69 млн грн.

Нагадаємо, на нинішній тендер прийшло ^[3] шість компаній, проте замовник допустив до аукціону лише дві турецькі “Onur” і “Gocay”, а решту відхилив із різних причин.

Відхилені “Sinohydro Corporation Limited” (Китай) і “Limak Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S.” (Туреччина) поскаржились в АМКУ, що пропозиції допущених “Onur” і “Gocay” теж містили недоліки, зокрема в частині підтвердження аналогічного досвіду. Також “Limak” повідомила у скарзі про ознаку можливої змови між “Onur” і “Gocay” (див. “Суперники оскаржили допуск турків до тендеру по мосту через Дніпро за 12 мільярдів” ^[3]).

Однак 14 і 17 лютого обидві компанії відкликали свої скарги. Причому турецька “Limak” ніяк не пояснила це рішення, а китайська “Sinohydro” заявила, що скасовує скаргу, бо знаходиться під впливом форс-мажорних обставин через епідемію коронавірусу в Китаї.

Джерело “Наших грошей” на будівельному ринку повідомило, що дві допущені до участі компанії мали багато ознак схожості їхніх тендерних пропозицій.

Ознаки змови в діях учасників процедури закупівлі ONURTAAHHUT та GOCAY полягають у наступному:

1. Пунктом 2 Розділу 3 “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” Документації передбачено, що на підставі положень статті 24 Закону учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.

Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія з грошовим покриттям.

Розмір забезпечення тендерної пропозиції складає 0,5 % (відсотків) очікуваної вартості закупівлі, а саме 61 703 472,65 грн. (шістдесят один мільйон сімсот три тисячі чотириста сімдесят дві гривні 65 коп.).

Слід зазначити, що оскільки Замовником неодноразово вносилися зміни до тендерної документації, то кінцевий строк подання пропозицій також змінювався, що в свою чергу змушувало учасників вносити зміни до банківської гарантії, які вони повинні були подати у складі тендерної пропозиції.

На виконання вказаної вимоги Документації учасниками закупівлі ONURTAAHHUT та GOCAY надано наступні документи:

ONURTAAHHUT	GOCAY
Банківська гарантія 16951 від 27.12.2019 року, видана Акціонерним товариством “Комерційний банк “Глобус”, за підписом заступника начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Кожари О.А.	Банківська гарантія 16952 від 27.12.2019 року, видана Акціонерним товариством “Комерційний банк “Глобус”, за підписом заступника начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Кожари О.А.
Банківська гарантія 16951/1 від 16.01.2020 року, видана Акціонерним товариством “Комерційний банк “Глобус”, за підписом начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Мороз В.В.	Банківська гарантія 16952/1 від 16.01.2020 року, видана Акціонерним товариством “Комерційний банк “Глобус”, за підписом начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Мороз В.В.

З наведеної інформації вбачається, наступне:

1) банківські гарантії отримано від одного банку, а саме Акціонерне товариство “Комерційний банк “Глобус”.

2) Дати видачі банківських гарантій по ONURTAAHHUT та GOCAY збігаються,  а саме 27.12.2019 року та 16.01.2020 року;

3) банківські гарантії видані послідовно одна за одною ( №16951 та                     № 16952 і № 16951/1 та № 16952/1).

Наголошуємо, що Замовником не було встановлено будь-яких обмежень щодо строків отримання банківських гарантій. ONURTAAHHUT та GOCAY були обмежені лише строками подання тендерних пропозицій. Отже синхронність дій у часі щодо отримання банківських гарантій ONURTAAHHUT та GOCAY можуть свідчити про спільну підготовку до участі у процедурі закупівлі.

1. Відповідно до пунктів 3.2.1-3.2.5 розділу 3 “Інструкція з підготовки тендерної пропозиції” Документації передбачено, що на підставі положень ст.24 Закону Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно надає забезпечення тендерної пропозиції.

Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія з грошовим покриттям.

Банківська гарантія повинна бути з повним грошовим забезпеченням (покриттям) за гарантією. На підтвердження зазначеного, учасником в складі тендерної пропозиції надається інформація (довідка, банківська виписка  тощо) від банку-гаранта, що свідчить про наявність повного грошового забезпечення (покриття) за гарантією.

На виконання вказаної вимоги Документації учасниками закупівлі ONURTAAHHUT та GOCAY надано наступні документи:

ONURTAAHHUT	GOCAY
Лист від Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від 27.12.2019 р. № 16951/Д1 про покриття банківської гарантії, за підписом заступника начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Кожари О.А. Вказаний лист адресовано Службі автомобільних доріг у Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25898491), 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-а.	Лист від Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від 27.12.2019 р. № 16952/Д1 про покриття банківської гарантії, за підписом заступника начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Кожари О.А. Вказаний лист адресовано Службі автомобільних доріг у Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25898491), 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-а.
Лист від Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від 16.01.2020 р. № 16951/Д1 про покриття банківської гарантії, за підписом начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Мороз В.В. Вказаний лист адресовано Службі автомобільних доріг у Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25898491), 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-а.	Лист від Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від 16.01.2020 р. № 16952/Д1 про покриття банківської гарантії, за підписом начальника Департаменту документарних операцій АТ “КБ “ГЛОБУС” Мороз В.В. Вказаний лист адресовано Службі автомобільних доріг у Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25898491), 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-а.

З наведеної інформації вбачається, наступне:

1) дата видачі листів про покриття банківських гарантій по ONURTAAHHUT та GOCAY збігаються,  а саме 27.12.2019 року та 16.01.2020 року;

2) листи про покриття банківських гарантій видані послідовно один за одним (№ 16951/Д1 та № 16952/Д1);

3) адресатами листів про покриття банківських гарантій по ONURTAAHHUT та GOCAY є Служба автомобільних доріг у Полтавській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25898491), 36039, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 22-а.

Слід зазначити, що відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів (Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі” (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь “Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) ( І черга будівництва) (ідентифікатор закупівлі № UA-2019-11-26-001184-a), замовником торгів є Служба автомобільних доріг у Запорізькій області.

Пунктом 3 вказаного оголошення передбачено, що місцезнаходженням Замовника є: 69095, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50.

Замовником не було встановлено будь-яких обмежень щодо строків отримання таких листів. ONURTAAHHUT та GOCAY були обмежені лише строками подання тендерних пропозицій. Отже синхронність дій у часі щодо отримання вищевказаних листів ONURTAAHHUT та GOCAY можуть свідчить про спільну підготовку до участі у процедурі закупівлі.

1. Відповідно до пункту 9 Додатку 5 Документації передбачено документи, які мають бути надані Учасниками-нерезидентами у складі тендерної пропозиції, зокрема, довідка з банку(ів) про наявність відкритого поточного рахунку(ів) представництва в банку(ах) України в національній валюті.

На виконання вказаної вимоги Документації учасниками закупівлі ONURTAAHHUT та GOCAY надано наступні документи:

ONURTAAHHUT	GOCAY
Довідка з Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від                  23 грудня 2019 року № 72/02-06/1334 про наявність рахунків в національній валюті, за підписом начальника Печерського відділення Г. А. Агаханяна.	Довідка з Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус” від                  23 грудня 2019 року № б/н про наявність рахунків в національній валюті, за підписом начальника Печерського відділення Г. А. Агаханяна.

З наведеної інформації вбачається, наступне:

1) відділення банку, яке видало довідки ONURTAAHHUT та GOCAY про наявність відкритого поточного рахунку(ів) представництва в банку(ах) України в національній валюті збігається, а саме Печерське відділення Акціонерного товариства “Комерційний банк “Глобус”.

2) дата видачі довідок банку про наявність відкритого поточного рахунку(ів) представництва в банку(ах) України в національній валюті надані ONURTAAHHUT та GOCAY співпадають,  а саме 23.12.2019 року.

Наголошуємо, що територіальне розташування представництв ONURTAAHHUT та GOCAY є різним.

Так, згідно з інформацією, наданою у складі тендерної пропозиції ONURTAAHHUT, юридична адреса представництва ONURTAAHHUT в Україні: 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212, корп. 2, а фактична: 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317 “Н”.

В той же час, GOCAY, не маючи представництва в Україні, під час отримання довідки №34-ОПП для відкриття рахунку у банку, зазначило адресу місцезнаходження: м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Смоленська, 5/1, кв. 48.

Таким чином обидва учасники територіально не розташовані у Печерському районі м. Києва, більше того, представництво ONURTAAHHUT розташовано у м. Львів. При цьому звертаємо увагу, що Акціонерне товариство “Комерційний банк “Глобус” згідно з інформацією, розміщеною на його офіційному сайті, має своє відділення у м. Львів.

Враховуючи вищезазначене, відкриття рахунків в одному і тому самому відділенні банку та отримання довідок про відкриття рахунків в один і той самий день є ознаками спільних узгоджених дій ONURTAAHHUT та GOCAY під час підготовки тендерних пропозицій.

1. У складі тендерної пропозиції GOCAY і ONURTAAHHUT надані довідки щодо захисту довкілля №04.01/21 від 13.01.2020 року та № 189/1-19 від 26.12.2019 року відповідно, які містять абзаци однакового змісту:

“…(назва компанії-учасника), гарантує, що при підготовці та виконанні робіт згідно предмету закупівлі буде чітко дотримуватись та застосовувати всі заходи із захисту довкілля у відповідності до чинного законодавства України, нормативно-правових актів з питань дотримання санітарних норм та охорони навколишнього природного  середовища.”

При цьому наголошуємо, що Документація не містила зразків таких довідок, або інструкцій, щодо їх змісту. Таким чином, зазначене співпадіння змісту можливе лише за умови обміну інформацією між учасниками процедури закупівлі ONURTAAHHUT  та GOCAY.

1. Вказане вище має місце й при надані учасниками “транспортних схем”.

Так, ONURTAAHHUT та GOCAY в складі тендерних пропозицій надано документи під назвою “транспортні схеми” з наступною інформацією:

ONURTAAHHUT

GOCAY

Транспортна схема на перевезення матеріалів для будівництва на об’єкті 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі” (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь “Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) ( І черга будівництва) Відстань транспортування від бази до об’єкта будівництва складає 10,0 км. Зображення схеми

Транспортна схема на перевезення матеріалів для будівництва на об’єкті 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі” (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь “Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) ( І черга будівництва) Відстань транспортування від бази до об’єкта будівництва складає 10,4 км. Зображення схеми

Спільними особливостями поданих документів є:

1) ідентична назва документу (заголовок), враховуючи розділові знаки та пробіли;

2) ідентичне оформлення учасниками, включаючи графічні матеріали;

3) наявність ідентичного для обох документів речення: “Відстань транспортування від бази до об’єкта будівництва складає … км.”;

4) наявність ідентичного для обох документів виділення частини тексту та його підкреслення (в частині кілометражу): ONURTAAHHUT (10,0 км) та GOCAY (10,4 км).

При цьому зауважуємо, що Документація взагалі не містила вимоги щодо надання транспортної схеми учасниками закупівлі.

Таким чином, зазначене співпадіння як в наданні документів, так і самого їх змісту можливе лише за умови обміну інформацією між учасниками процедури закупівлі ONURTAAHHUT  та GOCAY.

6 . Відповідно до інформаційної довідки  від 13.01.2020 року № 04.01/28, завантаженої у складі тендерної пропозиції GOCAY довіреною особою компанії є Красовська Ольга Іванівна.

Окрім того, GOCAY надано довідку від 20.12.2019 р. № 117074 про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру за формою № 34-ОПП.

Вказана форма містить наступну інформацію:

• щодо найменування: Акціонерне товариство “Гьочай Іншаат Тааххют Тіджарет Анонім Шіркеті” (GOCAY INSAAT TAAHHUT VE TICARET ANONIM SIRKETI)
• щодо місцезнаходження: м. Київ, Соломянський район, вул. Смоленська, буд 5/1, кв. 48.
• щодо керівника: Красовська Ольга Іванівна.

Вказана у формі № 34-ОПП адреса: м. Київ, Соломянський район, вул. Смоленська, буд 5/1, кв. 48, зазначена як місцезнаходження GOCAY, відповідає домашній адресі Красовської Ольги Іванівни.

Така інформація була нами отримана з аналізу документів Товариства з обмеженою  відповідальністю “СІНК ПЛЮС МІЖНАРОДНА ІНЖИНІРИНГОВА І КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ” (далі – ТОВ “СІНК ПЛЮС”), яке відповідно до інформаційної довідки від 26.12.2019 р. № 189/1-11, наданої ONURTAAHHUT з метою підтвердження досвіду виконання аналогічного договору з розробки проектної документації, останнім зазначено як субпідрядною організацією на виконання робіт з розробки проектної документації щодо ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський.  Відповідно до наданої довідки представництвом ONURTAAHHUT укладено договір з ТОВ “СІНК ПЛЮС” в якості субпідрядної організації на виконання робіт, про що свідчить також наданий в складі тендерної пропозиції договір № 01-17 від 26.04.2017 року.

Згідно з даними ЄДРПОУ, засновником ТОВ “СІНК ПЛЮС” є Завійський Ігор Михайлович, керівником Матараджі Ертан, підписантом Красовська Ольга Іванівна. Відповідно до оприлюдненої інформації ТОВ “СІНК ПЛЮС” в системі “Прозоро” (протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ “СІНК ПЛЮС” від 01.09.2017 р., копія додається) домашня адреса Красовської Ольги Іванівни: м. Київ, Соломянський район, вул. Смоленська, буд 5/1, кв. 48, що повністю відповідає адресі, вказаній у формі № 34-ОПП GOCAY. Таким чином, Красовська Ольга Іванівна, яка представляє інтереси GOCAY в Україні та Красовська Ольга Іванівна, яка є підписантом ТОВ “СІНК ПЛЮС” одна й та ж сама фізична особа.

Крім того, ТОВ “СІНК ПЛЮС”, відповідно до довідки від 24 травня 2019 року №241/20, наданої у складі тендерної пропозиції на закупівлю робіт з розроблення проектної документації будівництва транспортної розв’язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ – Чоп (км 610+500) та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю), Львівської області (закупівля UA-2019-05-10-000877-c в системі Прозорро) вказало у якості обслуговуючого банку Акціонерне товариство “Комерційний банк “Глобус”. Також у вказаній довідці були зазначені контактні телефони ТОВ “СІНК ПЛЮС”, а саме 044-545-61-64.

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначений телефонний номер було вказано Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ” (ЄДРПОУ: 38944847). Вказане товариство перебуває у стані ліквідації, а  його ліквідатором є Красовська Ольга Іванівна. Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців засновником Товариством з обмеженою відповідальністю “ЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ” є  Четінджевіз Онур, який мешкає за адресою: Туреччина, U019361792, м. Анкара, район Чанкая, Квартал Ільбахар 612, вулиця 12.

Згідно статутних документів, наданих у складі тендерної пропозиції “ОНУР”, одним із засновників компанії є Четінджевіз Онур, який проживає за адресою Чанкая/Анкара.

Вказане дає достатньо  підстав, щоб стверджувати, що засновник Товариства з обмеженою відповідальністю “ЕФЕМ ІНВЕСТМЕНТ” Четінджевіз Онур та засновник компанії “ОНУР” Четінджевіз Онур є однією особою.

Також, відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ “СІНК ПЛЮС” зазначено: Україна, 04071, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 25/49, кімната 31.

Варто зазначити, що місцезнаходження ТОВ “СІНК ПЛЮС” повністю співпадає з адресою іншої компанії, співзасновником якої є Четінджевіз Онур, а саме КОНСОРЦІУМ “ОНУР ФЕКА” (ЄДРПОУ 43202113).

Також, Красовська Ольга Іванівна значиться підписантом ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АЙКАФ УА” (код ЄДРПОУ 41973930 ) (далі-ТОВ “АЙКАФ УА”).

Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, факс ТОВ “АЙКАФ УА” (+380445242333) відповідає контактним даним ТОВ “ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ” (код ЄДРПОУ 32851616) (Телефон 1: (044) 524-23-33), що підтверджується відповідними відомостями з Єдиного державного реєстру.

Таким чином, довірена особа GOCAY Красовська Ольга Іванівна,  одночасно пов’язана сталими діловими зв’язками із компаніями, які належать власнику компанії ONURTAAHHUT Четінджевіз Онуру.

Частиною 1 статті 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції”).

Реалізація зазначеного завдання здійснюється Антимонопольним комітетом України, зокрема, через повноваження визначені частиною 1 статті 7 Закону України “Про Антимонопольний комітет України” щодо розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та права проводити розслідування за цими заявами і справами.

Слід зазначити, що економічна конкуренція між учасниками характеризується індивідуальністю та самостійністю кожного. Наведені вище факти  можуть свідчати про те, що учасники процедури закупівлі ONURTAAHHUT  та GOCAY між собою не конкурували.

Згідно з абзацом 3 п. 17 Правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 (зі змінами) особами, які мають право подавати заяву, відповідно до абзацу другого частини першої статті 36 Закону є суб’єкти господарювання — конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що такі дії (змова) можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.

Узгоджена поведінка учасників торгів не відповідає суті конкурсу.

Змагальність під час торгів забезпечується таємністю інформації. З огляду на зміст статей 1 ^[4], 5 ^[5], 6 Закону України “Про захист економічної конкуренції ^[6]” змагальність учасників процедури закупівлі передбачає самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з них, обов`язок готувати свої пропозиції окремо, без обміну інформацією.

Аналогічна правова позиція висловлена у низці постанов Верховного Суду, в тому числі в постановах Верховного Суду від 30.01.2020  у справі №  910/14949/18, від 18.10.2018 у справі №916/3214/17, від 04.12.2018 у справі № 914/1912/17, від 18.12.2018 у справі № 922/5617/15, від 20.11.2018 у справі № 910/1339/18.

Узгодження учасниками торгів своїх тендерних пропозицій усуває конкуренцію та змагальність між такими учасниками, а отже спотворює результат, порушує тим самим як право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається у зв’язку з наявністю лише справжньої конкуренції, так і безпосередньо права та законні інтереси інших учасників закупівлі.