- Наші Гроші. Запоріжжя - http://zp.nashigroshi.org -
Банкрутство по-запорізьки: гуманний суддя, «смотрящий», Межигір’я та всі-всі-всі
Опублікував Editor 13.05.2014 @ 12:21 в Статті | 1 Comment
За останні 15 місяців Господарський суд Запорізької області виніс 462 постанови про банкрутство. Цифра не здається чимось дивним, якщо не порівнювати цей показник з іншими регіонами.
Виявилось, що за період з січня 2013 по березень 2014 року у Запорізькій області збанкротіло найбільше підприємств серед усіх регіонів України.
Графіка нам наглядно ілюструє, що Запорізька область не тільки впевнено займає перше місце, а й випереджає Харківську область майже в два рази.
Людина, яка змінила все
Цікава математика на цьому тільки розпочинається: 65 % постанов про банкрутство Господарського суду Запорізької області (а це більше, ніж кожна друга!) — справа рук однією людини. 300 з 462 постанов було винесено суддею Олексієм Юлдашевим.
На питання запиту [1] “Яким чином відбувається розподіл справ між суддями” у Господарському суді Запорізької області відповіли відпискою з законодавства України: “У суді функціонує автоматизована система документообігу, що забезпечує об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді”.
На практиці ж виявляється інакше.
З інфографіки бачимо, що постанов і ухвал у справах про банкрутство Юлдашевим винесено більше, ніж будь яким іншим суддею Господарського суду Запорізької області. Таким чином, під час “об’єктивного та неупередженого розподілу справ” до нього потрапляє найбільше справ, пов’язаних з банкрутством.
Проаналізувавши ці справи, можемо виокремити дві цікаві схеми банкрутства.
Схема 1: перереєструвати і ліквідувати
Як зазначалось вище, в Запорізькій області більше ніж в інших регіонах підприємств, що стають банкрутами. Але, насправді ж, у своїй більшості, це НЕ запорізькі підприємства. Зазвичай це київські чи дніпропетровські фірми, а запорізьку “прописку” вони отримують незадовго до розгляду справи у суді. Для реєстрації, як правило, використовують декілька постійних адрес.
Найбільше підприємств-банкрутів (25!) перереєструвалися до Запоріжжя за адресою вул. 40-років Радянської України, 45-Б. Інші адреси не такі популярні, але список все одно вражає.
Щодо самих підприємств: серед них є як відомі, так і маловідомі. Наприклад, 6 березня 2014 року Олексій Юлдашев постановив [3] визнати банкрутом київське ТОВ “УФО”. Підприємство, розпіарене [4] на всю Україну, не змогло погасити борг у 385 тис. грн. Хоч “УФО” завжди було зареєстровано у Києві, справа розглядалася у Господарському суді Запорізької області, адже фірму незадовго до цього перереєстрували. Після такої ж перереєстрації визнали банкрутом київські ТОВ “Нафтогазові українські технології” (відоме мільйонними підрядами [5]), ТОВ “Київкапіталбуд” (мільйонні підряди та субпідряди [6]), дніпропетровське КП “Дніпромеблі”, херсонське ТОВ “Південний консервний завод дитячого харчування” та ще пару сотень підприємств з інших регіонів. У компаній не було коштів, аби погасити заборгованість від 10 тисяч до 2 мільйонів гривень.
Але серед усіх цих боржників виділяються десять підприємств, засновником яких є одна компанія – ТОВ “Ювіско груп”.
“Ювіско груп” зареєстровано на панамський офшор “Бьюлу трейд інк.”, а керівник підприємства – Сергій Хаманов. Він же і був ліквідатором десятьох підприємств-банкрутів. Найцікавіше те, що телефон “Ювіско груп” (044)581-52-91, ідентичний телефону юридичної компанії “Стайлінг” [7].
На перший погляд “Стайлінг” є звичайним реєстратором, який реєструє та супроводжує діяльність фірм. Проте в матеріалі дворічної давнини “5 мільярдів для “сім’ї”?” [8] Сергія Щербіни, показано прямий зв’язок цієї контори з ТОВ “Танталіт”. Останні були і поки що залишаються номінальним власником “Межигір’я”.
Навіщо ж підприємствам потрібні ці перереєстрації? Виходить, таким чином справи потрапляють до “потрібного” судді, а під час розгляду, суд, чомусь, не повідомляє кредиторів про ліквідацію підприємств-банкрутів. За допомогою цієї схеми банкрути ухиляються від сплати боргів та податків. В такій ситуації податкові органи лише іноді встигають зреагувати на порушення, адже вони дізнаються про ліквідацію з великим запізненням. Прикладів цьому можна знайти безліч у постановах Донецького апеляційного господарського суду.
24 вересня 2013 року Юлдашев постановив [9] визнати банкрутом ТОВ “Флагман ЛТД”. Податкова перевірка підприємства не була проведена. ДПІ у Солом’янському районі м. Києва звертається до суду з вимогою скасувати цю постанову, обґрунтувавши це тим, що боржник не провів перевірку та не повідомив їх, як можливого кредитора. 23 грудня 2013 року Донецький апеляційний господарський суд скасовує [10] цю постанову.
У реєстрі судових рішень за 2013-2014 роки вдалось знайти 91 постанову Донецького апеляційного господарського суду, пов’язану з винесеними рішеннями судді Юлдашева. Звісно ж, не кожна з цих апеляцій мала успіх.
Схема 2: сам собі боржник
Серед справ є й ті, у яких кредитор попереджений про банкрутство боржника. У таких ситуаціях випливають не менш цікаві подробиці.
9 липня 2013 року Юлдашев постановив [11] визнати банкрутом запорізьке ТОВ “Науково-виробнича компанія “Укрспецтехнологія”. На перший погляд, звичайна компанія з звичайним боргом у 220 тис. грн. Тільки зареєстрована вона на не зовсім звичайних людей. Володіли “Укрспецтехнологією” у рівних частках дві людини. Перший – це Александр Згурський, син бізнес-партнера Григорія Суркіса, Валентина Згурського. Другий – Євген Анісімов, більш відомий як запорізький “смотрящий”. Чи повірить хтось, що у цих людей в минулому році не було 220 тис. грн. аби погасити борги? Насправді ж, ніякого боргу не існувало, а точніше – він був тільки на папері. У матеріалах справи вбачається, що підприємство має борги перед двома кредиторами: Гавурою О. М. у розмірі 46 тис. грн. та Олейніковим А. М. у 170 тис. грн. Прізвища та ініціали цих людей дивним чином збігаються з партнерами “смотрящего” Анісімова. Оксана Гавура очолює ТОВ “Термінал-2005”. Цю фірму заснували безпосередньо Євген Анісімов та Андрій Олейніков. На Говуру та Олейнікова також зареєстрована низка підконтрольних Анісімову підприємств, які протягом останніх років отримали замовлень [12] за результатами держзакупівель на суму щонайменше 269,24 млн. грн.
Інший приклад. 18 січня 2013 року вже відомий суддя постановив визнати банкрутом п’ять компаній:
Банкрут |
Зареєстровано на | Кредитор | Борг |
ПП “Січ-Опт” [13] | Романа Газізова | ТОВ “Енергоцемент” | 17 тис. грн. |
ПП “Квелторг” [14] | Яну Бур’ян | ТОВ “Енергоцемент” | 19,1 тис. грн. |
ПП “Спецмегаторг” [15] | Сергія Бур’ян | ТОВ “Енергоцемент” | 19,1 тис. грн. |
ПП “Пологтранссервіс” [16] | Євгена Шмельова | ТОВ “Енергоцемент” | 19,5 тис. грн. |
ПП “Илевен” [17] | Наталю Сидоренко | ТОВ “Енергоцемент” | 19,3 тис. грн. |
Всі підприємства-банкрути зареєстровані у м. Пологи на вул. Горького. У всіх підприємств один кредитор, який зареєстрований у Донецьку. У всіх підприємств контактний номер телефону 095-875-27-49. Такий самий номер зазначено і в контактах кредитора ТОВ “Енергоцемент”. До речі, ТОВ “Енергоцемент” вже теж банкрут, за рішенням Господарського суду Донецької області.
Ще приклад. Запорізькі ТОВ ВКФ “Араміс” [18] та ТОВ “Аякси” [19] були визнані банкрутами. Обидва підприємства мали борги у 100 тис. грн. перед ТОВ “Адвокатська компанія “Севастьянов та партнери”. Засновниками обох банкрутів є ТОВ “Консалтингова компанія “СІП”. І кредитор “Севастьянов та партнери”, і засновник боржників “Консалтингова компанія “СІП” зареєстровані на одну людину – Романа Севастьянова.
Деякі кредитори у справах судді Юлдашева зустрічаються найчастіше.
Ці підприємства Державній податковій інспекції треба перевірити у першу чергу. Загалом, список “героїв” постанов Юлдашева за 2013-2014 роки виглядає так [20].
Гвинтик у системі
Навіщо все це робиться нам не відомо, але з постанов Юлдашева за 2013-2014 роки зрозуміло, що банкрути не виплатили приблизно 490 млн. грн. боргів. Звісно ж, не всі підприємства мають ознаки фіктивності, але велика їх кількість є дуже підозрілою.
Олексія Юлдашева не можна назвати головним героєм фіктивних банкрутств в Україні. Але він є тим гвинтиком, без якого ця система не може працювати. Зараз Юлдашев продовжує сумлінно визнавати підприємства банкрутами та ліквідовувати їх. Якщо казати про його труди, то вони були визнані ще у 2012 році. Тоді Вища кваліфікаційна комісія суддів України винесла [21] Олексію Юлдашеву догану. Вже у 2014 році ця ж комісія рекомендувала [22] Юлдашева на посаду судді безстроково.
На завершення одна історія. У 2001 році, на сайті тижневика “Дзеркало тижня” з’явився матеріал під назвою “Технологія свавілля” [23]. Це розповідь про суддю, який свідомо порушує присягу, чим допомагає жінці приватизувати коридор загального користування. Автор виділяє дві причини такого вчинку, одна з яких глибока впевненість у власній безкарності. До речі, автор матеріалу символічно має ім’я та прізвище… Олексій Юлдашев.
Геннадій Матвієнко
Статтю роздруковано з Наші Гроші. Запоріжжя: http://zp.nashigroshi.org
URL статті: http://zp.nashigroshi.org/2014/05/13/bankrutstvo-po-zaporizki/
URLs in this post:
[1] запиту: https://drive.google.com/file/d/0B_ne4tYZxekERlBFb1lZQW45S2tfdml4cGtkcHFQanE1dHBj/edit?usp=sharing
[2] Create Infographics: http://infogr.am
[3] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37554306
[4] розпіарене: https://www.youtube.com/watch?v=_5X_GTW-2sI
[5] підрядами: http://nashigroshi.org/2011/02/21/770/
[6] субпідряди: http://nashigroshi.org/2013/02/11/firma-zapidozrena-u-pryvlasnenni-desyatkiv-miljoniv-na-zaliznytsi-prodovzhyla-tenderyty-sotni-miljoniv-u-chornomornaftohaza/
[7] Стайлінг”: http://stayling.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
[8] 5 мільярдів для “сім’ї”?”: http://www.pravda.com.ua/articles/2012/09/12/6972593/
[9] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33699872
[10] скасовує: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36354721
[11] постановив: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32350466
[12] отримали замовлень: http://zp.nashigroshi.org/2013/10/22/firmy-scho-povyazani-z-anisimovym-natenderyly-na-chvert-milyarda/
[13] ПП “Січ-Опт”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000837
[14] ПП “Квелторг”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000717
[15] ПП “Спецмегаторг”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000690
[16] ПП “Пологтранссервіс”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000598
[17] ПП “Илевен”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29000579
[18] ТОВ ВКФ “Араміс”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37372376
[19] ТОВ “Аякси”: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37471269
[20] так: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avne4tYZxekEdDlBWmkwbzgzMEYtZ0c3enZ1OE91ekE&usp=drive_web#gid=0
[21] винесла: http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/visha-kvalifikatsiyna-komisiya-suddiv-ukraini-virishila-napraviti-rekomendatsiu-do-vishoi-radi-ustitsii-shodo-zvilnennya-suddi-4-ogolosila-doganu-190412/
[22] рекомендувала: http://www.vkksu.gov.ua/ua/news/visha-kvalifikatsiyna-komisiya-suddiv-ukraini-nadala-rekomendatsii-dlya-obrannya-bezstrokovo-11-suddyam/
[23] Технологія свавілля”: http://gazeta.zn.ua/LAW/tehnologiya_proizvola.html
[24] “Ліві” витоки водоканалу : http://zp.nashigroshi.org/2013/09/23/livi-vytoky-vodokanalu/
[25] Приватний комунгосп : http://zp.nashigroshi.org/2014/04/10/pryvatnyj-komunhosp/
[26] По три гривны в одну кассу : http://zp.nashigroshi.org/2014/05/05/prymechanye-k-obosnovanyyu-povyishenyya-tsen-na-proezd/
[27] Аеропорт на двох : http://zp.nashigroshi.org/2015/05/25/aeroport-na-dvoh/
Натисніть тут для друку.
Copyright © 2015 Наші Гроші. Запоріжжя. All rights reserved.