Слідство через чотири роки після відкриття справи отримало доступ до документів фірми-фігуранта

Слідче управління Головного управління Національної поліції у Запорізькій області підозрює службовців КП “Агросервіс-кам’янка” Кам’янсько-Дніпровської райради, низку сільрад та фірм у фіктивному ремонті доріг на понад 2 млн грн. Про це йдеться в ухвалі Орджонікідзевського районного суду від 26 листопада.

Згідно з матеріалами справи, невстановлені службовці КП “Агросервіс-кам’янка” Кам’янсько-Дніпровської райради протягом 2012 року змовилися з невстановленими службовими особами Великознамянської, Водянської, Благовіщенської, Дніпровської, Заповітненської та Новодніпровської сільських рад для розкрадання коштів через виділення на капітальний ремонт доріг, які насправді не проводилися. Таким чином вони завдали збитків на суму понад 2 млн грн.

За цей період сторони уклали договори на капітальний ремонт таких доріг:

у селі Велика Знам’янка: по вул. Набережній; по вул. Карла Маркса; по вул. Лиманна; по вул. Жовтнева; по вул. Степова

у селі Водяне: по вул. Чапаєва від буд. 71 до буд. 119; по пров. Степовий від буд. 6 до буд. 24; по вул. Калініна від буд. 1 до буд. 93

у селі Благовіщенка: по пров. Лікарняний, вул. Гагаріна; по вул. Совхозна, вул. Калініна;

у селі Заповітне – біля дитячого садка по вул. Центральна, 4-А в та у селі Дніпровка – по вул. Кірова від буд. 1 до буд. 67

Крім того, з’ясувалося, що КП “Агросервіс-кам’янка”, у свою чергу, укладало договори на поставку товарів та виконання робіт з ПП “Агропромислова фірма Алекс”, ТОВ “Мега торг” та ТОВ “Меркурій С.К.” Роботи за цими договорами не виконувалися, а отримані кошти привласнювалися.

З огляду на це, слідчі у 2014 році відкрили кримінальне провадження № 12014080000000103 та наприкінці 2018 року клопотали у суді про надання тимчасового доступу до податкових документів ПП “Агропромислова фірма Алекс” за 2012-2013 рр. Суд це клопотання задовольнив.

Окремо слідчі в листопаді отримали доступ до реєстраційної справи цієї фірми. Варто додати, що ці дві ухвали у судовому реєстрі за вказаним провадженням єдині.

ПП “Агропромислова фірма Алекс” належить Володимиру Панкєєву, директор з 2015 року – Сергій Панкєєв. До цього керівниками почергово були Володимир та Антоніна Панкєєви.

Володимир Панкєєв протягом 2010-2015 років був депутатом Кам’янсько-Дніпровської районної ради від “Партії регіонів”, також впродовж 2008-2016 рр. він був директором вказаного КП “Агросервіс-кам’янка”. Обласна поліція розслідує як Панкєєв на посаді директора вказаного КП замовляв фіктивні послуги у ПП “Агропромислова фірма Алекс”, провадження відкрили після відповідного рішення госпсуду.

Сергій Панкєєв очолював районну організацію “Партії регіонів” і був керівником місцевої райдержадміністрації протягом правління Віктора Януковича. На місцевих виборах 2015 року разом із своїм братом Олександром безуспішно балотувався до райради від партії “Відродження”.

Зараз у суді перебуває справа стосовно недбалості спеціаліста Держкомзему у Кам’янсько-Дніпровському районі Христини Медвєдєвої при передачі 2247 га в оренду Олександру Панкєєву для ведення фермерського господарства. Вказувалося, що технічну документацію по вказаним ділянкам у 2012 році затверджував невказаний в.о. голови Кам’янсько-Дніпровської РДА.

Матір Володимира Панкеєва Антоніна також була депутатом Водянської сільради Кам’янсько-Дніпровського району від “Партії Регіонів”.

Донецьке ТОВ “Мега торг” належить макіївцю Богдану Панфілову. З кінця 2013 року фірма припинена. “Мега торг” фігурує у справі щодо безтоварних взаємовідносин, і її називають “з ознаками фіктивності”.

Донецьке ТОВ “Меркурій С.К.” належить макіївцю Ігорю Довгаленку. Фірма з 2015 року припинена. “Меркурій С.К.” фігурувала в одній із справ про привласнення держкоштів і теж мала ознаки фіктивності.