НОВИНИ

15.11.2019
14.11.2019
13.11.2019
12.11.2019
11.11.2019
08.11.2019
07.11.2019
06.11.2019
05.11.2019
Всі новини »

ТЕГИ

Власник фіктивних фірм за 90 мільйонів незаконного відшкодування ПДВ отримав рік умовно за мировою угодою з прокурором

10 Вересня 2019

Жовтневий районний суд вироком від 2 серпня затвердив мирову угоду для директора ТОВ “Торговий Дім “Укрметпром” та ТОВ “ІПК-Трейдінг” Валентина Сергеєва з одним роком іспитового строку – за незаконно сформований податковий кредит.

Згідно з матеріалами справи, Валентин Сергеєв за вказівкою невказаних осіб у 2007 році придбав у невказаної особи ТОВ “Торговий Дім “Укрметпром” та ТОВ “ІПК-Трейдінг”.

Надалі як директор ТОВ “Торговий Дім “Укрметпром” купив у ТОВ “ІПК-Трейдінг” 3,3 тис. тонн щебенево-піщаної суміші фракції (0-300) із шлаків від виробництва марганцевих феросплавів.

Після цього впродовж 2007 року склав низку документів (договір, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні, акт прийому-передачі, договір складського зберігання тощо) за якими нібито продав цей товар ТОВ “ТД Укренергомаш”, ТОВ “Експертконсалтінг”, ТОВ “Колос” за 180 млн грн кожному. Після отримання грошей на банківських рахунок, були виготовлені податкові декларації з ПДВ, розрахунки сум бюджетного відшкодування та заяви про повернення сум бюджетного відшкодуванням, які надали в податкову інспекцію для відшкодування ПДВ.

Однак, Державна податкова інспекція провела позапланову перевірку з додержання податкового законодавства ТОВ “ТД “Укренергомаш” та встановила необґрунтоване завищення сум бюджетного відшкодування ПДВ на 90 млн грн.

Таким чином, Валентин Сергеєв здійснив закінчений замах на заволодіння грошима, але не довів свій умисел до кінця, оскільки його виявили працівники Державної податкової інспекції.

З огляду на це, слідчі у 2013 році відкрили кримінальне провадження № 22013080000000069 за ст. 191, 366 та 205 кримінального кодексу (заволодіння майном, службове підроблення та фіктивне підприємництво), а після закінчення слідства прокуратура у 2019 році звернулася з відповідним обвинувальним актом до суду.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла й угода про визнання винуватості. За нею Валентин Сергеєв визнав свою вину, зобов’язався співпрацювати з СБУ у викритті інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, припиненні протиправних дій інших учасників групи. Також сторони погодили покарання – 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік, без конфіскації належного йому майна. Зрештою сторони погодили звільнити Валентина Сергеєва від покарання з річним випробуванням. Суд цю угоду затвердив.

Дніпропетровські ТОВ “Торговий Дім “Укрметпром” та ТОВ “ІПК-Трейдінг” належать згаданому Валентину Сергеєву. Обидві фірми вже припинені.

Варто додати, вказану мирову угоду сторони уклали 23 травня 2019 року – у цей же день суд задовольнив клопотання захисту Валентина Сергеєва про зміну запобіжного заходу для обвинуваченого – з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Запорізьке ТОВ “Експертконсалтінг” належить Анні Островерх, фірма наразі припинена.

Раніше енергодарське (нині київське) ТОВ “Колос” належить Антону Щербакову та Філіпу Дєдковському.

Запорізьке ТОВ “ТД Укренергомаш” належить Сергію Кузнєцову, фірма наразі припинена.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

15.11.2019
14.11.2019
13.11.2019