НОВИНИ

15.11.2019
14.11.2019
13.11.2019
12.11.2019
11.11.2019
08.11.2019
07.11.2019
06.11.2019
05.11.2019
04.11.2019
Всі новини »

ТЕГИ

Співвласник заводу, прикрившись статусом почесного консула Болгарії, оскаржує слідчі дії ДБР

28 Жовтня 2019

Почесний консул Болгарії у Запорізькій, Луганській та Донецькій областях Сергій Желєв оскаржує обшук Державного бюро розслідувань на своєму підприємстві – ТОВ “Мелітопольський олійноекстракційний завод”. Про це йдеться в ухвалі Мелітопольський міськрайонний суд від 16 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, 46 осіб за грошову винагороду отримали паспорти громадян України та ідентифікаційні коди і потім їх зареєстрували фізичними особами-підприємцями. Надалі вони впродовж 2016-2019 рр. в інтересах ТОВ “Мелітопольський олійноекстракційний завод”, ТОВ “Елеватори Таврії” та КТ ” Желєв С.С. і компанія” Комиш-Зорянського Елеватору” конвертували в готівку 150 млн грн.

Крім того, посадовці та працівники цих фірм, для конвертування грошей у готівку та оприбуткування придбаної за готівку сільгосппродукції, виготовляли завідомо неправдиві документи та відображали операції у бухгалтерських регістрах.

Зі свого боку, посадовці Мелітопольської РДА забезпечували безперешкодне здійснення реєстрації фізичних осіб-підприємців без їх фактичної присутності та здійснення реєстрації припинення фізичних осіб-підприємців.

Окрім цього, посадовці Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області забезпечували невиявлення цих податкових порушень з боку фірм та порушень у зв`язку із припиненням діяльності фізичних осіб-підприємців.

З огляду на це, слідчі мелітопольського територіального відділу ДБР у квітні 2019 року відкрили кримінальне провадження №62019080000000154 та згодом провели обшук у приміщеннях ТОВ “Мелітопольський олійноекстракційний завод”.

Водночас, слідчі також обшукали офіс почесного консула Республіки Болгарія в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях Сергія Желєва, який розташований за адресою ТОВ “Мелітопольський олійноекстракційний завод”.

Після цього обшуку представник цього почесного консула подав скаргу на бездіяльність слідчих щодо ненакладення арешту на вилучене майно. Також цей представник подав заяву про відвід судді, яка має розглядати цю скаргу, оскільки саме вона дозволила цей, на думку захисника, безпідставний обшук. Також, на думку захисника, суддя затягує розгляд скарги на бездіяльність слідчих.

Втім, суддя Колодіна Л.В. відвід судді Горбачової Ю.В. не задовольнила. Вказувалося, що вказані представником заявника обставини необґрунтовані, твердження об`єктивно не підтверджуються, а містять лише суб`єктивну, власну оцінку. Достатніх та беззаперечних доказів, які б свідчили про необ`єктивність та упередженість судді Горбачовій Ю.В. з мотивів, зазначених у заяві про відвід, судом не встановлено.

Почесний консул Республіки Болгарія в Україні Сергій Желєв є співвласником (разом з Людмилою Желєвою) згаданого у справі ТОВ “Мелітопольський олійноекстракційний завод” та власником Командитного товариства “Желєв С.С. і компанія” Комиш-Зорянського Елеватору”.

Почесне консульство у Запоріжжі у 2018 році відкривав разом з Сергієм Желєвим, зокрема, тодішній очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль та прокурор Запорізької області Валерій Романов.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | Мелітополь

НАШІ ГРОШІ

15.11.2019
14.11.2019
13.11.2019