НОВИНИ

14.02.2020
13.02.2020
12.02.2020
11.02.2020
10.02.2020
07.02.2020
06.02.2020
05.02.2020
04.02.2020
03.02.2020
Всі новини »

ТЕГИ

Сміттєві папери на фіктивне перестрахування: опис претензій ГПУ до “Мотор Січі”

31 Липня 2017

Генеральна прокуратура України розслідує справу щодо обготівкування та вивід коштів групою компаній “Мотор Січ”. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 24 липня.

Згідно з матеріалами справи, службові особи групи компаній “Мотор Січ”: “Страхова компанія “Мотор-Гарант”, “Мотор Банк”, “Гарант Інвест”, завод Мотор-Січ” з 2013 року перераховували безготівкові кошти за придбання (сміттєвих) цінних паперів на розрахункові рахунки пов’язаних між собою, а також підконтрольних фірм з ознаками фіктивності на загальну суму понад 35 млн грн. Серед них вказувалися: TOB “КУА “Траст Центр”, ТОВ “Логік-Сервіс”, ПрАТ “Торговий дім “Олена”, ТОВ “Гарант Інвест”, ТОВ “Лістар-ЛТД”, TOB “Стратегія-Ресурс”, ТОВ “ТД “Інтер Сервіс”, ТОВ “Проско Ресурси” і ТОВ “Руна”.

Окрім цього, службові особи цієї групи компаній впродовж 2015-2017 рр. перестраховували ризики від власних господарських договорів, в наслідок чого перевели на рахунки ТДВ “СК “Хортиця”, ПРАТ “СК “Аеліта”, ТДВ “СК “Біфест” загалом  53,4 млн грн. і таким чином вчинили розтрату майна.

Також в справі вказувалося, що нині виведення грошових коштів здійснюється через страхову компанію ТДВ “СК “Біфест”, на рахунок якої надійшло вже 125 млн грн. До таких операцій вона долучає підконтрольні фірми з ознаками фіктивності, наприклад, ТОВ “Фенікс Люкс ЛТД” та ТОВ “Євро Консалт Груп”. До того ж, регуляторні органи вже помічали “Біфест” у порушенні законодавства при наданні фінансових послуг.

З огляду на вищевказане 20 липня було проведено низку обшуків на підприємствах і в помешканнях менеджменту  “Мотор Січі”. Пізніше прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила, що таким чином переведено в готівку коштів на суму близько 350 млн. грн. Також по результату обшуків

Вказані факти розслідує Департамент з розслідування особливо важливих справу сфері економіки Генеральної прокуратури України за кримінальним провадженням №42017000000001137 від квітня 2017 року. Фігурантам інкримінують статтю  191 Кримінального кодексу: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Серед переліку фірм щодо придбання сміттєвих акцій, дві (TOB “Стратегія-Ресурс” на 99% та ТОВ “Руна” на 96%) безпосередньо належать ТОВ “Страхова компанія “Мотор-гарант”. Серед власників цієї страхової компанії значиться Андрій Кононенко, Олександр та В’ячеслав Богуслаєви. Кононеко також співволодіє ще однією фірмою із вказаного списку – ТОВ “Гарант-Інвест”, в її засновниках значиться й Сергій Лебеденко, який раніше вказувався президентом ПАТ “СК “Мотор-Гарант”.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

НАШІ ГРОШІ

Your access to this site has been limited

Your access to this site has been limited

Your access to this service has been temporarily limited. Please try again in a few minutes. (HTTP response code 503)

Reason: Advanced blocking in effect.


If you are a WordPress user with administrative privileges on this site please enter your email in the box below and click "Send". You will then receive an email that helps you regain access.

  

Click here to learn more: Documentation

Generated by Wordfence at Mon, 17 Feb 2020 5:06:24 GMT.
Your computer's time: .